الحكم على رجل روتشستر تيموثي وادزورث بالسجن 51 شهرًا في مخطط احتيال وغسل أموال يشمل Stripe وBitcoin، بخسائر تبلغ نحو 2.06 مليون دولار
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من نيويورك في 23 أكتوبر أن تيموثي وادزورث، 35 عامًا، من روتشستر، نيويورك، حُكم عليه من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فرانك ب. جيراسي الابن بالسجن لمدة 51 شهرًا بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، وأُمر بدفع 810,965.19 دولارًا كتعويض. كما أمرته المحكمة بمصادرة 810,956.19 دولارًا، تمثل عائدات الاحتيال عبر الأسلاك التي حصل عليها. وقال المدعون إن القضية جزء من فرقة عمل إدارة ترامب للقضاء على الاحتيال.
بين مارس 2020 وسبتمبر 2021، تآمر وادزورث مع آخرين للحصول على أموال عن طريق الاحتيال، حسبما قال المدعون. فقد حصل على أرقام حسابات بطاقات ائتمان من شركاء في التآمر وعالج معاملات غير مصرح بها، محوّلًا الأموال إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها وناقلًا جزءًا منها إلى حسابه في Coinbase لشراء Bitcoin، ثم حوّلها بعد ذلك إلى شركائه في التآمر. وبين 10 مارس و15 مايو 2020، وباستخدام حساب تاجر في Stripe، حاول معالجة 310 مدفوعات مجموعها 1,673,578 دولارًا؛ نجحت 116 منها في البداية، بمجموع 730,728.22 دولارًا، ولم يكن أي منها مصرحًا به من قبل أصحاب الحسابات.
وبمجرد تسوية المدفوعات، نقل وادزورث الأموال من حسابه في Stripe إلى حسابات له في HSBC وبنك Evolve Federal Credit Union، ثم إلى Coinbase، حيث اشترى Bitcoin وأرسلها إلى عناوين خارجية مختلفة، غالبًا بمبالغ تتجاوز 10,000 دولار لكل منها. فبين 22 أبريل و28 أبريل 2020، على سبيل المثال، حوّل عائدات الاحتيال من حسابه في Stripe إلى حسابه في HSBC ثلاث مرات، بمبالغ 49,419.99 دولارًا و45,501.85 دولارًا و53,496.75 دولارًا.
كما استهدفت المخططات برامج الإغاثة الخاصة بالجائحة. فبين 13 مايو 2020 و5 مايو 2021، قدّم وادزورث وآخرون تسعة طلبات كاذبة للحصول على قروض كوارث الضرر الاقتصادي (EIDL)؛ تمت الموافقة على ثلاثة منها ودُفع 161,200 دولار إلى حساباته. وبين 7 مارس و26 أبريل 2021، تقدموا بطلبات للحصول على ستة قروض من برنامج حماية الرواتب (PPP) مجموعها 91,219 دولارًا، تم تمويل اثنين منها، بمبلغ 20,833 دولارًا و20,416 دولارًا. ومن مايو 2020 حتى سبتمبر 2021، جمع أيضًا عن طريق الاحتيال نحو 65,896 دولارًا من إعانات البطالة من ولاية نيويورك وولاية واشنطن ووزارة العمل، رغم أنه لم يكن مؤهلًا لأي منها.
كما شارك وادزورث في عملية احتيال عاطفي: فقد وُجّهت امرأة أرملة حديثًا التقت برجل على فيسبوك يدّعي أنه عامل في منصة نفط إلى تحويل 42,000 دولار مقابل نفقات سفره إلى حساب وادزورث المصرفي، وهو ما فعلته في 20 مارس 2020. واحتال على ستة ضحايا آخرين بمبلغ إضافي قدره 26,000 دولار. وقال المدعون إن الاحتيال على بطاقات الائتمان، واحتيال PPP وEIDL، واحتيال البطالة، والمخططات الأخرى تسببت في المجمل في خسائر فعلية ومقصودة تبلغ نحو 2,059,893 دولارًا.
أعلن المدعي العام الأمريكي مايكل ديجياكومو الحكم. وتولى الادعاء مساعدة المدعي العام الأمريكي كاتلين م. هارتفورد، وحقق في القضية مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، وإدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، ووزارة العمل في ولاية نيويورك.
المصدر: GSM · الولايات المتحدة (الطبعة الإنجليزية · الطبعة الصينية الأصلية)
صورة: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
