রচেস্টারের ব্যক্তি টিমোথি ওয়াডসওয়ার্থ স্ট্রাইপ ও বিটকয়েন জড়িত প্রতারণা ও অর্থ পাচার প্রকল্পের জন্য ৫১ মাসের সাজা পেয়েছেন, ক্ষতি প্রায় ২০.৬ লক্ষ ডলার
নিউ ইয়র্কের পশ্চিম জেলার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নির কার্যালয় ২৩ অক্টোবর ঘোষণা করেছে যে নিউ ইয়র্কের রচেস্টারের টিমোথি ওয়াডসওয়ার্থ, ৩৫, কে যুক্তরাষ্ট্রের জেলা বিচারক ফ্র্যাঙ্ক পি. জেরাসি জুনিয়র ওয়্যার প্রতারণা ও অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য ৫১ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন, এবং তাকে ৮১০,৯৬৫.১৯ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত তাকে ৮১০,৯৫৬.১৯ ডলার বাজেয়াপ্ত করতেও নির্দেশ দিয়েছে, যা তিনি যে ওয়্যার প্রতারণার অর্থ পেয়েছিলেন তা প্রতিনিধিত্ব করে। প্রসিকিউটররা বলেছেন, মামলাটি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতারণা নির্মূলের টাস্ক ফোর্সের অংশ।
প্রসিকিউটররা বলেছেন, মার্চ ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১-এর মধ্যে ওয়াডসওয়ার্থ অন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রতারণামূলকভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর সংগ্রহ করেছিলেন এবং অননুমোদিত লেনদেন প্রক্রিয়া করেছিলেন, অর্থ তার নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছিলেন এবং একটি অংশ তার কয়েনবেস অ্যাকাউন্টে সরিয়ে বিটকয়েন কিনেছিলেন, যা তিনি পরে তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে স্থানান্তর করেছিলেন। ১০ মার্চ থেকে ১৫ মে, ২০২০-এর মধ্যে, একটি স্ট্রাইপ মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, তিনি মোট ১,৬৭৩,৫৭৮ ডলারের ৩১০টি পেমেন্ট প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করেছিলেন; ১১৬টি প্রাথমিকভাবে সফল হয়েছিল, মোট ৭৩০,৭২৮.২২ ডলার, এবং কোনোটিই অ্যাকাউন্ট ধারকদের দ্বারা অনুমোদিত ছিল না।
পেমেন্টগুলো পরিষ্কার হয়ে গেলে, ওয়াডসওয়ার্থ অর্থ তার স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্ট থেকে এইচএসবিসি এবং ইভলভ ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নে তার থাকা অ্যাকাউন্টগুলোতে সরিয়েছিলেন, তারপর কয়েনবেসে, যেখানে তিনি বিটকয়েন কিনে বিভিন্ন বাহ্যিক ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন, প্রায়ই প্রতিবার ১০,০০০ ডলারের বেশি পরিমাণে। উদাহরণস্বরূপ, ২২ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল, ২০২০-এর মধ্যে তিনি তার স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্ট থেকে তার এইচএসবিসি অ্যাকাউন্টে তিনবার প্রতারণার অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন, পরিমাণ ছিল ৪৯,৪১৯.৯৯ ডলার, ৪৫,৫০১.৮৫ ডলার এবং ৫৩,৪৯৬.৭৫ ডলার।
প্রকল্পগুলো মহামারি ত্রাণ কর্মসূচিগুলোকেও লক্ষ্য করেছিল। ১৩ মে, ২০২০ থেকে ৫ মে, ২০২১-এর মধ্যে, ওয়াডসওয়ার্থ এবং অন্যরা নয়টি মিথ্যা অর্থনৈতিক আঘাত দুর্যোগ ঋণ (ইআইডিএল) আবেদন জমা দিয়েছিলেন; তিনটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং ১৬১,২০০ ডলার তার অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছিল। ৭ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল, ২০২১-এর মধ্যে, তারা মোট ৯১,২১৯ ডলারের ছয়টি পেচেক সুরক্ষা কর্মসূচি (পিপিপি) ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন, যার মধ্যে দুটি অর্থায়ন করা হয়েছিল, ২০,৮৩৩ ডলার এবং ২০,৪১৬ ডলারের জন্য। মে ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত, তিনি নিউ ইয়র্ক রাজ্য, ওয়াশিংটন রাজ্য এবং শ্রম বিভাগ থেকে প্রায় ৬৫,৮৯৬ ডলার বেকারত্ব সুবিধাও প্রতারণামূলকভাবে সংগ্রহ করেছিলেন, যদিও তিনি এর কোনোটির জন্যই যোগ্য ছিলেন না।
ওয়াডসওয়ার্থ একটি প্রেম-প্রতারণাতেও অংশ নিয়েছিলেন: সম্প্রতি বিধবা হওয়া এক নারী, যিনি ফেসবুকে নিজেকে তেল রিগ কর্মী দাবি করা এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাকে তার ভ্রমণ খরচের জন্য ওয়াডসওয়ার্থের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪২,০০০ ডলার ওয়্যার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা তিনি ২০ মার্চ, ২০২০-তে করেছিলেন। তিনি আরও ছয়জন ভুক্তভোগীকে অতিরিক্ত ২৬,০০০ ডলার প্রতারিত করেছিলেন। প্রসিকিউটররা বলেছেন, সব মিলিয়ে ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা, পিপিপি ও ইআইডিএল প্রতারণা, বেকারত্ব প্রতারণা এবং অন্যান্য প্রকল্পের কারণে প্রকৃত ও উদ্দিষ্ট ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২,০৫৯,৮৯৩ ডলার।
যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি মাইকেল ডিজিয়াকোমো সাজা ঘোষণা করেছেন। মামলাটি পরিচালনা করেছেন সহকারী যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি কেটলিন এম. হার্টফোর্ড এবং তদন্ত করেছে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, আইআরএস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন, নিউ ইয়র্ক রাজ্য আর্থিক পরিষেবা বিভাগ এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্য শ্রম বিভাগ।
উৎস: GSM · যুক্তরাষ্ট্র (ইংরেজি সংস্করণ · মূল চীনা সংস্করণ)
ছবি: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
