Bipartisan Lawmakers Introduce Epstein Wall Street Records Act to Force Fed and Three Other Regulators to Release Epstein-Related Records
WASHINGTON — La Senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, la Demócrata de ranking del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, y el Representante Robert García de California, el Demócrata de la Cámara de Supervisión, encabezó un grupo bipartidista de legisladores en Washington el 15 de octubre en la introducción de la Ley Epstein Wall Street Records. El proyecto de ley sólo ha sido introducido y no ha aprobado. Los co-leads incluyen el Representante Ro Khanna, el Representante Republicano Thomas Massie de Kentucky, el Representante Raja Krishnamoorthi, el Senador Richard Blumenthal, el Demócrata de ranking sobre el Subcomité Permanente de Investigaciones, y el Senador Ron Wyden, el Demócrata de ranking en el Comité Senatorial de Finanzas.
Según la liberación oficial del Comité Bancario del Senado, el proyecto de ley haría tres cosas. En primer lugar, requeriría que cuatro reguladores financieros federales —la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC), la Oficina del Departamento de Hacienda del Contralor de la Moneda (OCC), y la Comisión de Valores y Cambios (SEC)— divulguen registros de supervisión relacionados con Jeffrey Epstein y sus asociados a miembros del Congreso y el pueblo estadounidense. En segundo lugar, obligaría a los reguladores a investigar bancos y ejecutivos conectados con Epstein para posibles violaciones bancarias, valores o financiación ilícita. En tercer lugar, ordenaría barras industriales y sanciones civiles para ejecutivos que ayudaran a las operaciones financieras de Epstein, así como posibles derivaciones de violaciones criminales al Departamento de Justicia si fuera necesario.
La publicación citó la presentación de informes y el trabajo del Congreso como antecedentes: The New York Times Magazine informó que ejecutivos de JPMorgan ayudaron a Epstein a evadir los controles internos para interceptar actividades sospechosas, y una investigación del Comité Senatorial de Finanzas encontró pruebas significativas de que JPMorgan Chase, Deutsche Bank, y Bank of America violaron las leyes federales contra el blanqueo de dinero al no revisar e informar oportunamente de las operaciones financieras sospechosas de Epstein. Warren dijo que había pasado el año pasado pidiendo a los reguladores financieros de la administración Trump que investigaran los bancos y ejecutivos, y que los reguladores ni siquiera podían confirmar que habían abierto investigaciones. También dio a conocer respuestas de Barclays, Goldman Sachs y JPMorgan Chase que describió como insatisfactoria, señalando que Goldman Sachs no respondió a su y Representante la última carta de Krishnamoorthi.
"He pasado el último año pidiendo a los reguladores financieros de Donald Trump que inicien investigaciones sobre los grandes bancos y ejecutivos que podrían haber habilitado los horribles crímenes de Jeffrey Epstein", dijo Warren en el comunicado. "Desde que no han actuado, el Congreso debe". García dijo que bancos e instituciones financieras prestaron servicios a las cuentas de Epstein y le ayudaron a mover dinero, y que los legisladores necesitan saber lo que las instituciones y sus ejecutivos sabían, si cumplieron con la ley pertinente, y lo que las agencias reguladoras aprendieron. Massie dijo que el proyecto de ley hace para los reguladores bancarios lo que la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein hizo para los archivos mantenidos por el Departamento de Justicia, el FBI y las Oficinas Fiscales de los Estados Unidos, exigiendo que los archivos del dinero de Epstein sean liberados.
Fuente: GSM · EE. UU. (edición en inglés · edición original en chino)
Foto: 联邦存款保险公司（FDIC）大楼，楼面可见机构名。FDIC 是法案要求公开记录的四家监管机构之一。Tony Webster 摄，CC BY 2.0，Wikimedia Commons。
