Hombre brasileño sentenciado a 12 años por el papel directivo en el lavado de más de $30 millones
El Departamento de Justicia anunció el 16 de octubre que Ygor Fokin Saviolli, de 35 años de edad, fue condenado a 12 años de prisión por su papel de gerente y supervisor en una organización de lavado de dinero que lavado más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas, incluido el producto del narcotráfico. The Brazilian national defendants were illegally residing in the United States at the time of their arrests, the department said.
Según los documentos judiciales, la organización operaba a través de los Estados Unidos y abarcaba varios países. Los miembros organizaron que los mensajeros estadounidenses recibieran ganancias en efectivo a granel de la venta de sustancias controladas y depositaran el efectivo en bancos de todo el país, a fin de ocultar y devolver esas ganancias, entre otras, a fuentes de suministro de drogas que operan fuera de los Estados Unidos. Docenas de camionetas fueron coordinadas a través de cadenas de mensajes de WhatsApp. Saviolli proporcionó fondos iniciales para facilitar las operaciones de la organización y supervisó la recepción y lavado del producto de la droga en efectivo.
El 24 de septiembre, cinco coacusados recibieron sentencias: Gabriel Cezar Menezes, de 29 años, fue condenado a 94 meses; Omar Aliperti De Mello Correa, 34, ciudadano estadounidense, a 30 meses; Leandro De Avila Goncalves, 43, a 24 meses; y Joao Andrade De Mello, 29, y Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, de 30 a 12 meses y uno. Los alegatos culpables de conspiración para cometer blanqueo de dinero fueron aceptados en junio de 2026. (GSM, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de Asuntos Públicos)
Fuente: GSM · EE. UU. (edición en inglés · edición original en chino)
Foto: 美国司法部总部大楼，华盛顿特区 / The U.S. Department of Justice headquarters in Washington, D.C. Photo: Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
