Estados Unidos acusa a dos nacionales chinos acusados de ejecutar a Myanmar Crypto Scam Compound Targeting Americans
Washington — El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el 22 de octubre que una queja no sellada en el tribunal federal en Washington acusa a dos nacionales chinos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, con conspiración por fraude. El Departamento de Justicia dice que el par gestionó operaciones de fraude de inversión de criptomonedas en un complejo conocido como Shunda Park cerca de la aldea de Min Let Pan en Myanmar. Ambos hombres están bajo custodia tailandesa, y Estados Unidos está solicitando su extradición.
Según la denuncia y el Departamento de Justicia, el complejo Shunda operaba desde al menos enero de 2025 hasta noviembre de 2025, cuando fue incautado por el Ejército de Liberación Nacional Karen. El complejo utilizó sitios web de estafa y aplicaciones móviles disfrazados de plataformas de inversión legítimas para defraudar a las víctimas, incluyendo a los estadounidenses. Entre los trabajadores del recinto figuraban las personas objeto de trata que se mantenían en contra de su voluntad y se veían obligadas a defraudar a las víctimas amenazadas de violencia y tortura.
El Departamento de Justicia dice que Huang Xing Shan sirvió como gerente y ejecutor de alto nivel en Shunda y participó personalmente en el castigo físico de los trabajadores víctimas de la trata, mientras que Jiang Wen Jie sirvió como líder de equipo supervisando directamente a los trabajadores que específicamente apuntaban a las víctimas americanas. Bajo la supervisión de Jiang, un trabajador defraudó a una sola víctima americana de más de $3 millones a través de una plataforma de inversión fraudulenta, un robo que la organización celebró como paradigma de éxito.
La abogada estadounidense Jeanine Pirro dijo en una conferencia de prensa en Washington que el tipo de estafa perpetrada en el complejo es una de las formas de cibercrimen más rápidas y financieramente devastadoras, costando a los estadounidenses miles de millones de dólares. La declaración jurada de un agente del FBI citada en la presentación dice que los agentes revisaron miles de dispositivos electrónicos encontrados en el complejo y entrevistaron a antiguos trabajadores; los estafadores también plantearon como agentes de la ley o funcionarios bancarios.
After the compound was seized, the two men resettlementd to another scam compound in Cambodia, the Justice Department said, and were arrested by Thai authorities earlier this year on immigration charges. Ellos permanecen bajo custodia del gobierno tailandés, y no está claro cuándo pueden ser llevados a los Estados Unidos. The charges in a complaint are merely accusations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.
Fuente: GSM · EE. UU. (edición en inglés · edición original en chino)
Foto: 图片 Image: Sdkb, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons（美国司法部总部大楼）
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