Timothy Wadsworth, de Rochester, sentenciado a 51 meses por un esquema de fraude y lavado de dinero que involucró a Stripe y Bitcoin, con pérdidas de unos 2,06 millones de dólares
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Nueva York anunció el 23 de octubre que Timothy Wadsworth, de 35 años, de Rochester, Nueva York, fue sentenciado por el juez de distrito Frank P. Geraci Jr. a 51 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, y se le ordenó pagar 810.965,19 dólares en restitución. El tribunal también le ordenó decomisar 810.956,19 dólares, que representan los ingresos del fraude electrónico que recibió. Los fiscales dijeron que el caso forma parte del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude de la Administración Trump.
Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, Wadsworth conspiró con otras personas para obtener dinero de manera fraudulenta, dijeron los fiscales. Obtuvo números de cuentas de tarjetas de crédito de co-conspiradores y procesó transacciones no autorizadas, transfirió el dinero a cuentas bancarias que controlaba y movió una parte a su cuenta de Coinbase para comprar Bitcoin, que luego transfirió a sus co-conspiradores. Entre el 10 de marzo y el 15 de mayo de 2020, utilizando una cuenta comercial de Stripe, intentó procesar 310 pagos por un total de 1.673.578 dólares; 116 tuvieron éxito inicialmente, por un total de 730.728,22 dólares, y ninguno fue autorizado por los titulares de las cuentas.
Una vez que los pagos se liquidaron, Wadsworth movió los fondos de su cuenta de Stripe a cuentas que tenía en HSBC y Evolve Federal Credit Union, y luego a Coinbase, donde compró Bitcoin y lo envió a varias direcciones externas, a menudo en montos superiores a 10.000 dólares cada uno. Entre el 22 y el 28 de abril de 2020, por ejemplo, transfirió ingresos del fraude de su cuenta de Stripe a su cuenta de HSBC tres veces, en montos de 49.419,99 dólares, 45.501,85 dólares y 53.496,75 dólares.
Los esquemas también tuvieron como objetivo los programas de ayuda por la pandemia. Entre el 13 de mayo de 2020 y el 5 de mayo de 2021, Wadsworth y otras personas presentaron nueve solicitudes falsas de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL); tres fueron aprobadas y se pagaron 161.200 dólares en sus cuentas. Entre el 7 de marzo y el 26 de abril de 2021, solicitaron seis préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por un total de 91.219 dólares, de los cuales dos fueron financiados, por 20.833 dólares y 20.416 dólares. De mayo de 2020 a septiembre de 2021, también cobró de manera fraudulenta unos 65.896 dólares en prestaciones por desempleo del estado de Nueva York, el estado de Washington y el Departamento de Trabajo, aunque no tenía derecho a ninguna de ellas.
Wadsworth también participó en un fraude romántico: una mujer recientemente viuda que conoció en Facebook a un hombre que decía ser un trabajador de una plataforma petrolera fue dirigida a transferir 42.000 dólares para sus gastos de viaje a la cuenta bancaria de Wadsworth, lo que hizo el 20 de marzo de 2020. Defraudó a otras seis víctimas por 26.000 dólares adicionales. En total, dijeron los fiscales, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude con PPP y EIDL, el fraude con prestaciones por desempleo y los demás esquemas causaron unos 2.059.893 dólares en pérdidas reales y previstas.
El fiscal federal Michael DiGiacomo anunció la sentencia. El caso fue procesado por la fiscal federal adjunta Katelyn M. Hartford e investigado por la Oficina Federal de Investigaciones, la División de Investigación Criminal del IRS, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York.
Fuente: GSM · EE. UU. (edición en inglés · edición original en chino)
Foto: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
