Nueva York Mujer Xue Fang Cheng Cargado en $1.1M Unlicensed Check Cashing Scheme: 2-3% Fees, About $875,000 Seized
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el 26 de octubre que Xue Fang Cheng, de 55 años, de Nueva York, Nueva York, fue detenido ese día después de que un gran jurado federal en el Distrito Oriental de Nueva York devolviera una acusación el 23 de octubre, acusándola de proporcionar servicios de cheques ilegales. De marzo de 2025 a julio de 2026, Cheng presuntamente participó en la entrega de más de 1,1 millones de dólares en efectivo a sus clientes, y las fuerzas del orden incautaron aproximadamente 875.000 dólares en relación con la investigación. Cheng es acusado de conspiración para operar un dinero sin licencia transmitiendo negocios y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión si es condenado. Una acusación es meramente una acusación, y se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Según los documentos de la corte, Cheng era propietario de una tienda de conveniencia de Nueva York que proporcionaba servicios de cheques sin licencia a por lo menos tres personas, incluyendo un propietario de un centro de atención social para adultos y un agente de policía encubierto. Cheng indicó que los cheques se depositan en cuentas bancarias de negocios sostenidas por varias empresas y controladas por otros, y proporcionó dinero en efectivo a sus clientes por una cuota de 2 a 3 por ciento. Ella documentó los cheques en efectivo a través de mensajes de texto y audio y le dijo al agente encubierto que deberían planear hacerlo a largo plazo, advirtiendo que es muy peligroso.
The case is being investigated by the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG), Homeland Security Investigations (HSI) New York, and the New York City Police Department (NYPD). El Fiscal General Adjunto Colin M. McDonald de la División Nacional de Control de Fraudes del Departamento de Justicia, el Fiscal estadounidense Joseph Nocella, Jr. del Distrito Oriental de Nueva York, Inspector General Adjunto interino de Investigaciones Miranda L. Bennett de HHS-OIG, HSI New York Agente Especial Interino en Carga Pete Gizas, y el Comisionado de Policía de Nueva York Jessica S. Tisch hicieron el anuncio. El subjefe Patrick J. Campbell y el fiscal Leonid Sandlar de la Sección de Salud de la División de Fraude están enjuiciando el caso.
Fuente: GSM · EE. UU. (edición en inglés · edición original en chino)
Foto: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
