Seguimiento: Bessent anuncia nuevas medidas de prevención del fraude en Minnesota, con dos acciones FinCEN y cerca de $190 millones en fondos de Fraude en el extranjero parado
El secretario de EE.UU. del Tesoro Scott Bessent, junto con otros altos funcionarios de EE.UU., el 30 de octubre anunció varias iniciativas para combatir el fraude rampante en Minnesota, el Departamento del Tesoro dijo en un comunicado emitido por St. Cloud, en el condado de Stearns, Minnesota. Como parte del grupo de tareas de la Casa Blanca para eliminar el fraude, Tesoro dijo que sigue trabajando para proteger los dólares de los contribuyentes estadounidenses y restaurar la integridad a los programas de beneficios federales.
"Cuando la codicia cumple con la negligencia, el pueblo estadounidense sufre", dijo el Secretario Bessent. "Bajo el liderazgo del presidente Trump y del vicepresidente Vance, Treasury detuvo casi 190 millones de dólares en fondos vinculados al fraude en el extranjero y devolvió más de 100 millones de dólares a las víctimas estadounidenses. Estamos trabajando con el Equipo de Tareas de la Casa Blanca para eliminar el fraude para ayudar a evitar que este tipo de abuso vuelva a ocurrir, en Minnesota o en cualquier otro lugar".
Una medida es una alerta emitida el mismo día por la Red de Control de Crímenes Financieros de la Tesorería (FinCEN) pidiendo a las instituciones financieras que cuiden la actividad sospechosa que implica ciertos pagos transfronterizos que involucran a empresas de servicios monetarios estadounidenses (MSB). De 2021 a 2025, las instituciones financieras estadounidenses informaron de más de 8.000 millones de dólares en pagos de cables potencialmente sospechosos enviados a través de MSBs con base en EE.UU. en dirección a agentes extranjeros, dijo Treasury; los malos actores pueden explotar ciertas relaciones transfronterizas de MSB para mover fondos a través del sistema financiero estadounidense mientras obsesionan a los últimos beneficiarios y propósitos, estructuras que pueden ayudar a ocultar actividades ilícitas como financiación para organizaciones terroristas.
FinCEN también emitió un aviso para ayudar a las instituciones financieras a detectar e informar de actividades sospechosas que implican la explotación de organizaciones benéficas y sin fines de lucro, describiendo tres tipos de esquemas: organizaciones benéficas de afeitar, esquemas de fraude en los que se utilizan fondos para apoyar el estilo de vida de los autores, y la malversación por parte de los internados que abusan de una posición de confianza.
La liberación también citó la rendición de cuentas a través de IRS Criminal Investigation: Salim Said, co-conspirador en el esquema de Feeding Our Future fraude, fue condenado esta semana a 30 años en prisión federal, en un caso investigado por el FBI, IRS Criminal Investigation, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos e Investigaciones de Seguridad Nacional. Treasury dijo que Bessent visitó las ciudades gemelas a principios de este año para anunciar iniciativas e investigaciones del Tesoro dirigidas a combatir el fraude en Minnesota, celebró sesiones de capacitación para las fuerzas del orden estatales y locales, y sigue apoyando a las fuerzas del orden federales, estatales y locales con datos esenciales para generar lideratos y desmantelamiento de esquemas de fraude.
Fuente: GSM · EE. UU. (edición en inglés · edición original en chino)
Foto: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
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