مردی از راچستر، تیموتی وادزورث، به دلیل طرح کلاهبرداری و پولشویی شامل استرایپ و بیت‌کوین، با زیان حدود ۲٫۰۶ میلیون دلار، به ۵۱ ماه زندان محکوم شد
دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی نیویورک در ۲۳ اکتبر اعلام کرد که تیموتی وادزورث، ۳۵ ساله، از راچستر نیویورک، توسط قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده فرانک پی. گراسی جونیور به ۵۱ ماه زندان برای توطئه ارتکاب کلاهبرداری سیمی و پولشویی محکوم شد و دستور پرداخت ۸۱۰٬۹۶۵٫۱۹ دلار غرامت را دریافت کرد. دادگاه همچنین دستور مصادره ۸۱۰٬۹۵۶٫۱۹ دلار را صادر کرد که نمایانگر عواید کلاهبرداری سیمی دریافتی او بود. دادستان‌ها گفتند این پرونده بخشی از کارگروه دولت ترامپ برای حذف کلاهبرداری است.
دادستان‌ها گفتند بین مارس ۲۰۲۰ و سپتامبر ۲۰۲۱، وادزورث با دیگران توطئه کرد تا به‌طور متقلبانه پول به دست آورد. او شماره‌های حساب کارت اعتباری را از همدستان خود به دست آورد و تراکنش‌های غیرمجاز را پردازش کرد، پول را به حساب‌های بانکی تحت کنترل خود منتقل کرد و بخشی را به حساب کوین‌بیس خود انتقال داد تا بیت‌کوین بخرد، که سپس آن را به همدستان خود منتقل کرد. بین ۱۰ مارس و ۱۵ مه ۲۰۲۰، با استفاده از یک حساب تجاری استرایپ، او تلاش کرد ۳۱۰ پرداخت به مبلغ مجموع ۱٬۶۷۳٬۵۷۸ دلار را پردازش کند؛ ۱۱۶ مورد در ابتدا موفق بود، به مبلغ مجموع ۷۳۰٬۷۲۸٫۲۲ دلار، و هیچ‌کدام توسط دارندگان حساب مجاز نبود.
پس از تسویه پرداخت‌ها، وادزورث وجوه را از حساب استرایپ خود به حساب‌هایی که در HSBC و اتحادیه اعتباری فدرال ایوالو داشت منتقل کرد، سپس به کوین‌بیس، جایی که بیت‌کوین خرید و آن را به آدرس‌های خارجی مختلف ارسال کرد، اغلب در مبالغی بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلار برای هر مورد. برای مثال، بین ۲۲ آوریل و ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، او عواید کلاهبرداری را سه بار از حساب استرایپ خود به حساب HSBC خود منتقل کرد، در مبالغ ۴۹٬۴۱۹٫۹۹ دلار، ۴۵٬۵۰۱٫۸۵ دلار و ۵۳٬۴۹۶٫۷۵ دلار.
این طرح‌ها همچنین برنامه‌های امداد همه‌گیری را هدف قرار دادند. بین ۱۳ مه ۲۰۲۰ و ۵ مه ۲۰۲۱، وادزورث و دیگران نه درخواست جعلی وام فاجعه آسیب اقتصادی (EIDL) ارائه کردند؛ سه مورد تأیید شد و ۱۶۱٬۲۰۰ دلار به حساب‌های او پرداخت شد. بین ۷ مارس و ۲۶ آوریل ۲۰۲۱، آنها برای شش وام برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد (PPP) به مبلغ مجموع ۹۱٬۲۱۹ دلار درخواست دادند، که دو مورد تأمین مالی شد، به مبالغ ۲۰٬۸۳۳ دلار و ۲۰٬۴۱۶ دلار. از مه ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱، او همچنین به‌طور متقلبانه حدود ۶۵٬۸۹۶ دلار مزایای بیکاری از ایالت نیویورک، ایالت واشینگتن و وزارت کار جمع‌آوری کرد، هرچند واجد شرایط هیچ‌یک از آنها نبود.
وادزورث همچنین در یک کلاهبرداری عاشقانه شرکت کرد: زنی که اخیراً بیوه شده بود و با مردی در فیس‌بوک آشنا شده بود که ادعا می‌کرد کارگر سکوی نفتی است، هدایت شد تا ۴۲٬۰۰۰ دلار برای هزینه‌های سفر او به حساب بانکی وادزورث واریز کند، که او این کار را در ۲۰ مارس ۲۰۲۰ انجام داد. او شش قربانی دیگر را نیز به مبلغ اضافی ۲۶٬۰۰۰ دلار فریب داد. دادستان‌ها گفتند در مجموع، کلاهبرداری کارت اعتباری، کلاهبرداری PPP و EIDL، کلاهبرداری بیکاری و سایر طرح‌ها حدود ۲٬۰۵۹٬۸۹۳ دلار زیان واقعی و مورد نظر ایجاد کرد.
مایکل دی‌جیاکومو، دادستان ایالات متحده، این محکومیت را اعلام کرد. این پرونده توسط کیتلین ام. هارتفورد، دستیار دادستان ایالات متحده، تحت پیگرد قرار گرفت و توسط اداره تحقیقات فدرال، تحقیقات جنایی IRS، اداره خدمات مالی ایالت نیویورک و اداره کار ایالت نیویورک بررسی شد.
منبع: GSM · ایالات متحده (نسخه انگلیسی · نسخه اصلی چینی)
عکس: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
