خانم نیویورک Xue Fang Cheng در طرح چک کردن 1.1 میلیون دلار هزینه کرد: 2-3٪ هزینه، حدود 875،000 دلار
وزارت دادگستری ایالات متحده در 26 اکتبر اعلام کرد که Xue Fang Cheng، 55، نیویورک، روز پس از یک هیئت منصفه بزرگ فدرال در منطقه شرقی نیویورک، در 23 اکتبر به اتهام خود مبنی بر ارائه خدمات نقدی غیرقانونی پرداخت. از مارس 2025 تا 2026، چنگ ادعا کرد که در ارائه بیش از 1.1 میلیون دلار پول نقد به مشتریان خود شرکت کرده است و اجرای قانون در ارتباط با تحقیقات حدود 875،000 دلار را به خود اختصاص داده است. چنگ به توطئه متهم می شود تا یک کسب و کار بدون مجوز را اداره کند و در صورت محکومیت حداکثر مجازات پنج سال زندان را در نظر بگیرد. یک اتهام صرفا یک اتهام است، و او تا زمانی که گناه ثابت شود، بی گناه است.
با توجه به اسناد دادگاه، چنگ مالک فروشگاه راحتی نیویورک بود که خدمات نقدی را به حداقل سه نفر، از جمله صاحب مرکز مراقبت های روزانه اجتماعی و یک عامل اجرای قانون مخفی ارائه داد. چنگ کارگردانی کرد که چک ها در حساب های بانکی کسب و کار که توسط شرکت های مختلف و کنترل شده توسط دیگران انجام می شود، ذخیره می شوند و او برای یک هزینه ۲ تا ۳ درصد به مشتریان خود پول می دهد. او چک های پول نقد را از طریق پیام های متنی و صوتی مستند کرد و به مامور مخفی گفت که آنها باید برای مدت طولانی برنامه ریزی کنند و هشدار می دهند که بسیار خطرناک است.
این پرونده توسط اداره بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (HHS-OIG)، تحقیقات امنیت داخلی (HSI) نیویورک و اداره پلیس شهر نیویورک (NYPD) مورد بررسی قرار گرفته است. دادستان کل کالین مک دونالد از بخش ملی مبارزه با تقلب وزارت دادگستری، دادستان ایالات متحده جوزف Nocella، جونیور، برای منطقه شرقی نیویورک، معاون بازرس کل برای تحقیقات مربوط به میراندا بنت از HHS-OG، HSI نیویورک قانون ویژه در شارژ پیت Gizas، NY و کمیسر جسیکا تیش اعلام کرد. معاون رئیس پاتریک J. کمپبل و دادستان محاکمه لئونید Sandlar از بخش مراقبت های بهداشتی بخش کلاهبرداری بخش کلاهبرداری، پرونده را رد می کنند.
منبع: GSM · ایالات متحده (نسخه انگلیسی · نسخه اصلی چینی)
عکس: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
