پیگیری: Bessent اعلام کرد که اقدامات جدید پیشگیری از تقلب در مینه سوتا، با دو اقدام FinCEN و نزدیک به $ 90 میلیون در صندوق های تقلب خارج از کشور متوقف شده است
وزیر خزانه داری ایالات متحده، اسکات بیسنت، در کنار دیگر مقامات ارشد ایالات متحده، در 30 اکتبر، چندین طرح برای مبارزه با تقلب رایج در مینه سوتا، وزارت خزانه داری در انتشار از سنت ابر، در استان استرلینگ، مینه سوتا اعلام کرد. به عنوان بخشی از نیروی کار کاخ سفید برای از بین بردن تقلب، خزانه داری گفت که همچنان برای محافظت از دلار های مالیات دهندگان آمریکایی و بازگرداندن یکپارچگی به برنامه های مزایای فدرال کار می کند.
"هنگامی که حرص با غفلت دیدار می کند، مردم آمریکا رنج می برند"، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت. تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ و معاون رئیس جمهور ونس، خزانه داری نزدیک به 90 میلیون دلار از وجوه مربوط به تقلب در خارج از کشور را متوقف کرد و بیش از 100 میلیون دلار به قربانیان ایالات متحده بازگرداند. ما با نیروی کار کاخ سفید کار می کنیم تا تقلب را از بین ببریم تا به جلوگیری از این نوع سوء استفاده دوباره در مینه سوتا یا هر جای دیگر کمک کنیم.»
یک اندازه هشدار همان روز توسط شبکه مبارزه با جرایم مالی خزانه داری (FinCEN) صادر شده است و از موسسات مالی درخواست می کند تا فعالیت های مشکوکی را که شامل پرداخت های مرزی خاص شامل شرکت های خدمات پولی مبتنی بر ایالات متحده (MSBs) می شود، تماشا کنند. از سال 2021 تا 2025، موسسات مالی ایالات متحده بیش از 8 میلیارد دلار را در پرداخت های بالقوه مشکوک به سیم ارسال شده از طریق MSB های مستقر در ایالات متحده در جهت عوامل خارجی گزارش کردند، خزانه داری گفت؛ بازیگران بد ممکن است از برخی از روابط مرزی MSB برای انتقال وجوه از طریق سیستم مالی ایالات متحده بهره برداری کنند در حالی که اهداف نهایی ذینفع و ساختارهای غیرقانونی را پنهان می کنند.
FinCEN همچنین یک اطلاع برای کمک به موسسات مالی برای شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک شامل بهره برداری از موسسات خیریه و سازمان های غیر انتفاعی، توصیف سه نوع طرح: موسسات خیریه سایه، طرح های تقلب که در آن وجوه برای حمایت از شیوه زندگی عاملان استفاده می شود، و با استفاده از داخل از موقعیت اعتماد.
این آزادی همچنین از طریق تحقیقات جنایی IRS به پاسخگویی اشاره کرد: سلیم سعید، یک توطئه گر در تغذیه طرح تقلب آینده ما، این هفته به 30 سال زندان فدرال محکوم شد، در موردی که توسط FBI، تحقیقات جنایی IRS، سرویس بازرسی پست ایالات متحده و تحقیقات امنیت داخلی مورد بررسی قرار گرفت. خزانه داری گفت که Bessent در اوایل سال جاری از شهرهای دوقلو دیدن کرد تا ابتکارات و تحقیقات خزانه داری را با هدف مبارزه با تقلب در مینه سوتا، جلسات آموزشی برای اجرای قانون ایالتی و محلی اعلام کند و همچنان از اجرای قانون فدرال، ایالتی و محلی با داده های ضروری برای تولید سرب و برچیدن طرح های تقلب حمایت کند.
منبع: GSM · ایالات متحده (نسخه انگلیسی · نسخه اصلی چینی)
عکس: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30پیگیری: Bessent اعلام کرد که اقدامات جدید پیشگیری از تقلب در مینه سوتا، با دو اقدام FinCEN و نزدیک به $ 90 میلیون در صندوق های تقلب خارج از کشور متوقف شده استاین خبر
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
