Les législateurs bipartites présentent la loi Epstein Wall Street Records pour obliger Fed et trois autres organismes de réglementation à publier des documents relatifs à Epstein
WASHINGTON — La sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts, démocrate au Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, et le représentant Robert Garcia de Californie, démocrate au Comité de surveillance de la Chambre, ont dirigé un groupe bipartite de législateurs à Washington le 15 octobre en présentant la loi Epstein Wall Street Records Act. Le projet de loi n'a été présenté que et n'a pas été adopté. Parmi les codirigeants figurent le représentant Ro Khanna, le représentant républicain Thomas Massie du Kentucky, le représentant Raja Krishnamoorthi, le sénateur Richard Blumenthal, le démocrate de rang au sein de la sous-commission permanente des enquêtes, et le sénateur Ron Wyden, le démocrate de rang au sein de la commission des finances du Sénat.
Selon le communiqué officiel du Comité sénatorial des banques, le projet de loi ferait trois choses. Premièrement, il faudrait que quatre organismes de réglementation financière fédéraux — la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDI), le Bureau du contrôleur de la monnaie (BC) du Département du Trésor et la Securities and Exchange Commission (SEC) — divulguent des documents de surveillance concernant Jeffrey Epstein et ses associés aux membres du Congrès et au peuple américain. Deuxièmement, elle obligerait les régulateurs à enquêter sur les banques et les dirigeants liés à Epstein pour d'éventuelles violations bancaires, de valeurs mobilières ou de financement illicite. Troisièmement, elle imposerait des sanctions civiles aux cadres supérieurs qui aidaient les opérations financières d'Epstein, ainsi que des renvois éventuels de violations criminelles au ministère de la Justice si nécessaire.
Le New York Times Magazine a rapporté que des cadres de JPMorgan ont aidé Epstein à échapper aux contrôles internes destinés à intercepter les activités suspectes, et une enquête menée par le Comité sénatorial des finances a révélé que JPMorgan Chase, Deutsche Bank et Bank of America avaient violé les lois fédérales contre le blanchiment d'argent en omettant de vérifier et de signaler en temps opportun les opérations financières suspectes d'Epstein. Warren a déclaré qu'elle avait passé l'année dernière à demander aux régulateurs financiers de l'administration Trump d'enquêter sur les banques et les dirigeants, et que les régulateurs ne pouvaient même pas confirmer qu'ils avaient ouvert des enquêtes. Elle a également publié des réponses de Barclays, Goldman Sachs et JPMorgan Chase qu'elle a décrites comme insatisfaisantes, notant que Goldman Sachs n'a pas répondu à la dernière lettre de la représentante Krishnamoorthi.
« J'ai passé l'année dernière à demander aux régulateurs financiers de Donald Trump de lancer des enquêtes sur les grandes banques et les cadres qui ont peut-être permis les crimes horribles de Jeffrey Epstein », a déclaré Warren dans la libération. "Comme ils n'ont pas agi, le Congrès doit." Garcia a déclaré que les banques et les institutions financières servaient les comptes d'Epstein et l'aidaient à déplacer de l'argent, et que les législateurs devaient savoir ce que les institutions et leurs cadres savaient, s'ils respectaient les lois pertinentes et quels organismes de réglementation avaient appris. Massie a dit que le projet de loi fait pour les régulateurs bancaires ce que l'Epstein Files Transparency Act a fait pour les dossiers détenus par le ministère de la Justice, le FBI et les bureaux du procureur américain, en exigeant que les dossiers sur l'argent d'Epstein soient libérés.
Source : GSM · États-Unis (édition en anglais · édition originale en chinois)
Photo: 联邦存款保险公司（FDIC）大楼，楼面可见机构名。FDIC 是法案要求公开记录的四家监管机构之一。Tony Webster 摄，CC BY 2.0，Wikimedia Commons。
