Homme brésilien condamné à 12 ans pour rôle de gestionnaire dans le blanchiment de plus de 30 millions de dollars
Le 16 octobre, le ministère de la Justice a annoncé que Ygor Fokin Saviolli, 35 ans, de nationalité brésilienne, avait été condamné à 12 ans de prison pour son rôle de gestionnaire et de superviseur dans une organisation de blanchiment d'argent qui blanchissait plus de 30 millions de dollars en produits illicites, y compris le produit du trafic de drogues. Les accusés brésiliens résidaient illégalement aux États-Unis au moment de leur arrestation, a déclaré le département.
Selon les documents judiciaires, l'organisation fonctionnait à travers les États-Unis et couvrait plusieurs pays. Les membres ont pris des dispositions pour que les messagers américains reçoivent le produit en vrac de la vente de substances contrôlées et déposent l'argent dans les banques de tout le pays, afin de dissimuler et de restituer ces profits, entre autres, à des sources d'approvisionnement en médicaments opérant à l'extérieur des États-Unis. Des dizaines de pick-up ont été coordonnés par les chaînes de messages WhatsApp. Saviolli a fourni des fonds initiaux pour faciliter les opérations de l'organisation et a supervisé la réception et le blanchiment du produit des drogues en vrac en espèces.
Le 24 septembre, cinq coaccusés ont été condamnés: Gabriel Cezar Menezes, 29 ans, à 94 mois; Omar Aliperti De Mello Correa, 34 ans, citoyen américain, à 30 mois; Leandro De Avila Goncalves, 43 ans, à 24 mois; Joao Andrade De Mello, 29 ans, et Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, 30 ans, à 12 mois et un jour chacun. Les plaidoyers de culpabilité des défendeurs à la conspiration pour commettre le blanchiment d'argent ont été acceptés en juin 2026. (GSM, du ministère de la Justice des États-Unis, Bureau des affaires publiques)
Source : GSM · États-Unis (édition en anglais · édition originale en chinois)
Photo: 美国司法部总部大楼，华盛顿特区 / The U.S. Department of Justice headquarters in Washington, D.C. Photo: Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
