Timothy Wadsworth, de Rochester, condamné à 51 mois de prison pour un système de fraude et de blanchiment d'argent impliquant Stripe et le Bitcoin, avec des pertes d'environ 2,06 millions de dollars
Le bureau du procureur fédéral du district Ouest de New York a annoncé le 23 octobre que Timothy Wadsworth, 35 ans, de Rochester, dans l'État de New York, a été condamné par le juge de district américain Frank P. Geraci Jr. à 51 mois de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent, et a été condamné à payer 810 965,19 dollars de restitution. Le tribunal lui a également ordonné de confisquer 810 956,19 dollars, représentant les produits de la fraude électronique qu'il a reçus. Les procureurs ont déclaré que l'affaire fait partie du groupe de travail de l'administration Trump pour éliminer la fraude (Task Force to Eliminate Fraud).
Entre mars 2020 et septembre 2021, Wadsworth a conspiré avec d'autres pour obtenir frauduleusement de l'argent, ont déclaré les procureurs. Il a obtenu des numéros de comptes de cartes de crédit auprès de co-conspirateurs et a traité des transactions non autorisées, transférant l'argent vers des comptes bancaires qu'il contrôlait et en déplaçant une partie vers son compte Coinbase pour acheter du Bitcoin, qu'il a ensuite transféré à ses co-conspirateurs. Entre le 10 mars et le 15 mai 2020, à l'aide d'un compte marchand Stripe, il a tenté de traiter 310 paiements totalisant 1 673 578 dollars ; 116 ont initialement réussi, totalisant 730 728,22 dollars, et aucun n'a été autorisé par les titulaires des comptes.
Une fois les paiements compensés, Wadsworth a déplacé les fonds de son compte Stripe vers des comptes qu'il détenait chez HSBC et Evolve Federal Credit Union, puis vers Coinbase, où il a acheté du Bitcoin et l'a envoyé à diverses adresses externes, souvent pour des montants dépassant 10 000 dollars chacun. Entre le 22 et le 28 avril 2020, par exemple, il a transféré les produits de la fraude de son compte Stripe vers son compte HSBC à trois reprises, pour des montants de 49 419,99 dollars, 45 501,85 dollars et 53 496,75 dollars.
Les systèmes visaient également les programmes d'aide liés à la pandémie. Entre le 13 mai 2020 et le 5 mai 2021, Wadsworth et d'autres ont soumis neuf fausses demandes de prêt pour catastrophe économique (EIDL) ; trois ont été approuvées et 161 200 dollars ont été versés sur ses comptes. Entre le 7 mars et le 26 avril 2021, ils ont demandé six prêts du programme de protection des salaires (PPP) totalisant 91 219 dollars, dont deux ont été financés, pour 20 833 dollars et 20 416 dollars. De mai 2020 à septembre 2021, il a également perçu frauduleusement environ 65 896 dollars d'allocations chômage de l'État de New York, de l'État de Washington et du ministère du Travail, bien qu'il n'y ait eu droit à aucune d'elles.
Wadsworth a également pris part à une fraude sentimentale : une femme récemment devenue veuve qui avait rencontré sur Facebook un homme prétendant être un ouvrier de plateforme pétrolière a été dirigée pour transférer par virement 42 000 dollars pour ses frais de voyage vers le compte bancaire de Wadsworth, ce qu'elle a fait le 20 mars 2020. Il a escroqué six autres victimes de 26 000 dollars supplémentaires. Au total, ont déclaré les procureurs, la fraude aux cartes de crédit, la fraude aux prêts PPP et EIDL, la fraude aux allocations chômage et les autres systèmes ont causé environ 2 059 893 dollars de pertes réelles et envisagées.
Le procureur fédéral Michael DiGiacomo a annoncé la condamnation. L'affaire a été poursuivie par la procureure fédérale adjointe Katelyn M. Hartford et a fait l'objet d'enquêtes du Federal Bureau of Investigation, de l'IRS Criminal Investigation, du Département des services financiers de l'État de New York et du Département du travail de l'État de New York.
Source : GSM · États-Unis (édition en anglais · édition originale en chinois)
Photo: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
