New York Woman Xue Fang Cheng Chargé en 1,1 M$ Non autorisé Régime d'encaissement de chèques : 2-3 % Frais, environ 875 000 $ saisis
Le Département de la justice des États-Unis a annoncé le 26 octobre que Xue Fang Cheng, 55 ans, de New York, à New York, avait été arrêtée ce jour-là après qu'un grand jury fédéral du district de l'Est de New York ait rendu un acte d'accusation le 23 octobre l'accusant d'avoir fourni des services illégaux de contrôle de caisse. De mars 2025 à juillet 2026, Cheng aurait contribué à fournir plus de 1,1 million de dollars en espèces à ses clients, et la police aurait saisi environ 875 000 $ dans le cadre de l'enquête. Cheng est accusé de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée et est passible d'une peine maximale de cinq ans de prison si condamné. Un acte d'accusation n'est qu'une allégation, et elle est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire.
Selon les documents du tribunal, Cheng était propriétaire d'un dépanneur de New York qui fournissait des services d'encaissement de chèques non autorisés à au moins trois personnes, y compris un propriétaire de garderies pour adultes et un agent d'exécution de la loi sous couverture. Cheng a ordonné que les chèques soient déposés dans des comptes bancaires d'affaires détenus par diverses sociétés et contrôlés par d'autres, et elle a fourni de l'argent à ses clients pour des frais de 2 à 3 pour cent. Elle a documenté les vérifications encaissées au moyen de messages texte et audio et a dit à l'agent d'infiltration qu'ils devraient planifier de le faire à long terme, en avertissant que c'est très dangereux.
L'affaire fait l'objet d'une enquête de la part du Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG), de Homeland Security Investigations (HSI) New York et du New York City Police Department (NYPD). Le procureur général adjoint Colin M. McDonald de la Division nationale de l'exécution de la fraude du ministère de la Justice, le procureur américain Joseph Nocella, Jr. pour le district est de New York, l'inspecteur général adjoint par intérim pour les enquêtes Miranda L. Bennett de HHS-OIG, HSI New York Agent spécial par intérim en chef Pete Gizas, et la commissaire du NYPD Jessica S. Tisch ont fait l'annonce. Le sous-chef Patrick J. Campbell et le procureur de première instance Leonid Sandlar de la Section de la fraude de la Division des soins de santé poursuivent l'affaire.
Source : GSM · États-Unis (édition en anglais · édition originale en chinois)
Photo: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
