Suivi : Bessent annonce de nouvelles mesures de prévention de la fraude au Minnesota, avec deux actions du FinCEN et près de 190 millions de dollars en fonds de fraude outre-mer arrêtés
Le secrétaire américain du Trésor Scott Bessent, aux côtés d'autres hauts fonctionnaires américains, a annoncé le 30 octobre plusieurs initiatives pour lutter contre la fraude rampante au Minnesota, a déclaré le ministère du Trésor dans un communiqué publié de St. Cloud, dans le comté de Stearns, Minnesota. Dans le cadre du Groupe de travail de la Maison-Blanche sur l'élimination de la fraude, le Trésor a déclaré qu'il continue de travailler à protéger l'argent des contribuables américains et à rétablir l'intégrité des programmes fédéraux de prestations.
« Lorsque la cupidité rencontre la négligence, le peuple américain souffre », a déclaré le secrétaire Bessent. Sous la direction du président Trump et du vice-président Vance, le Trésor a arrêté près de 190 millions de dollars de fonds liés à la fraude à l'étranger et a rendu plus de 100 millions de dollars aux victimes américaines. Nous travaillons avec le Groupe de travail de la Maison Blanche pour éliminer la fraude afin d'empêcher que ce genre d'abus ne se reproduise, au Minnesota ou ailleurs. »
Une mesure est une alerte émise le même jour par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor demandant aux institutions financières de surveiller les activités suspectes impliquant certains paiements transfrontaliers impliquant des entreprises américaines de services monétaires. De 2021 à 2025, les institutions financières américaines ont déclaré plus de 8 milliards de dollars en paiements électroniques potentiellement suspects envoyés par l'intermédiaire d'ESM basées aux États-Unis sous la direction d'agents étrangers, a déclaré le Trésor; de mauvais acteurs peuvent exploiter les relations transfrontalières de certaines ESM pour transférer des fonds dans le système financier américain tout en obscurcissant les bénéficiaires et les fins ultimes, structures qui peuvent aider à dissimuler des activités illicites telles que le financement d'organisations terroristes.
FinCEN a également publié un avis pour aider les institutions financières à détecter et à signaler les activités suspectes impliquant l'exploitation d'organismes de bienfaisance et d'organismes à but non lucratif, décrivant trois types de régimes : les faux organismes de bienfaisance, les fraudes dans lesquelles des fonds sont utilisés pour soutenir le mode de vie des auteurs et les détournements de fonds par des initiés abusant d'une position de confiance.
La libération a également mentionné la responsabilité par le biais de l'enquête criminelle IRS : Salim Said, un co-conspirateur dans le système de fraude Feeding Our Future, a été condamné cette semaine à 30 ans de prison fédérale, dans une affaire enquêtée par le FBI, l'enquête criminelle IRS, le Service d'inspection postale des États-Unis et les enquêtes sur la sécurité intérieure. Le Trésor a déclaré que Bessent a visité les villes jumelles plus tôt cette année pour annoncer les initiatives du Trésor et les enquêtes visant à lutter contre la fraude dans le Minnesota, a tenu des sessions de formation pour l'application de la loi des États et locaux, et continue à soutenir l'application de la loi fédérale, des États et locales avec des données essentielles pour générer des pistes et démanteler les systèmes de fraude.
Source : GSM · États-Unis (édition en anglais · édition originale en chinois)
Photo: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
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