रोचेस्टर के व्यक्ति टिमोथी वाड्सवर्थ को Stripe और Bitcoin से जुड़ी धोखाधड़ी और धन शोधन योजना के लिए 51 महीने की सजा, लगभग 2.06 मिलियन डॉलर का नुकसान
न्यूयॉर्क के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने 23 अक्टूबर को घोषणा की कि न्यूयॉर्क के रोचेस्टर के टिमोथी वाड्सवर्थ, 35, को अमेरिकी जिला न्यायाधीश फ्रैंक पी. गेरासी जूनियर द्वारा वायर धोखाधड़ी और धन शोधन की साजिश के लिए 51 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, और उन्हें 810,965.19 डॉलर क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया। अदालत ने उन्हें 810,956.19 डॉलर जब्त करने का भी आदेश दिया, जो उन्हें मिली वायर धोखाधड़ी की आय को दर्शाता है। अभियोजकों ने कहा कि यह मामला धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए ट्रम्प प्रशासन के कार्य बल का हिस्सा है।
अभियोजकों ने कहा कि मार्च 2020 और सितंबर 2021 के बीच, वाड्सवर्थ ने दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने की साजिश रची। उन्होंने सह-साजिशकर्ताओं से क्रेडिट कार्ड खाता नंबर प्राप्त किए और अनधिकृत लेनदेन किए, धन को अपने नियंत्रण वाले बैंक खातों में स्थानांतरित किया और एक हिस्सा अपने Coinbase खाते में भेजकर Bitcoin खरीदा, जिसे उन्होंने फिर अपने सह-साजिशकर्ताओं को स्थानांतरित कर दिया। 10 मार्च और 15 मई, 2020 के बीच, एक Stripe व्यापारी खाते का उपयोग करके, उन्होंने कुल 1,673,578 डॉलर के 310 भुगतान संसाधित करने का प्रयास किया; 116 शुरू में सफल रहे, जिनकी कुल राशि 730,728.22 डॉलर थी, और उनमें से कोई भी खाताधारकों द्वारा अधिकृत नहीं था।
भुगतान क्लियर होने के बाद, वाड्सवर्थ ने धन को अपने Stripe खाते से HSBC और Evolve Federal Credit Union में अपने खातों में स्थानांतरित किया, फिर Coinbase में, जहां उन्होंने Bitcoin खरीदा और उसे विभिन्न बाहरी पतों पर भेजा, अक्सर प्रत्येक बार 10,000 डॉलर से अधिक की राशि में। उदाहरण के लिए, 22 अप्रैल और 28 अप्रैल, 2020 के बीच, उन्होंने अपने Stripe खाते से अपने HSBC खाते में धोखाधड़ी की आय तीन बार स्थानांतरित की, जिनकी राशि 49,419.99 डॉलर, 45,501.85 डॉलर और 53,496.75 डॉलर थी।
इन योजनाओं ने महामारी राहत कार्यक्रमों को भी निशाना बनाया। 13 मई, 2020 और 5 मई, 2021 के बीच, वाड्सवर्थ और अन्य ने नौ झूठे आर्थिक चोट आपदा ऋण (EIDL) आवेदन जमा किए; तीन स्वीकृत हुए और 161,200 डॉलर उनके खातों में दिए गए। 7 मार्च और 26 अप्रैल, 2021 के बीच, उन्होंने कुल 91,219 डॉलर के छह पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (PPP) ऋणों के लिए आवेदन किया, जिनमें से दो को धन मिला, 20,833 डॉलर और 20,416 डॉलर के लिए। मई 2020 से सितंबर 2021 तक, उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य, वाशिंगटन राज्य और श्रम विभाग से लगभग 65,896 डॉलर बेरोजगारी लाभ भी धोखाधड़ी से एकत्र किए, हालांकि वे इसके लिए पात्र नहीं थे।
वाड्सवर्थ ने एक रोमांस धोखाधड़ी में भी भाग लिया: हाल ही में विधवा हुई एक महिला, जो Facebook पर एक ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो खुद को तेल रिग कर्मचारी बताता था, को उसके यात्रा खर्चों के लिए वाड्सवर्थ के बैंक खाते में 42,000 डॉलर भेजने के लिए निर्देशित किया गया, जो उसने 20 मार्च, 2020 को किया। उन्होंने छह अन्य पीड़ितों को अतिरिक्त 26,000 डॉलर की धोखाधड़ी की। अभियोजकों ने कहा कि कुल मिलाकर, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, PPP और EIDL धोखाधड़ी, बेरोजगारी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं से लगभग 2,059,893 डॉलर का वास्तविक और इच्छित नुकसान हुआ।
अमेरिकी अटॉर्नी माइकल डिजियाकोमो ने सजा की घोषणा की। मामले पर सहायक अमेरिकी अटॉर्नी केटलिन एम. हार्टफोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया गया और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, IRS आपराधिक जांच, न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय सेवा विभाग और न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग द्वारा जांच की गई।
स्रोत: GSM · संयुक्त राज्य अमेरिका (अंग्रेज़ी संस्करण · मूल चीनी संस्करण)
फ़ोटो: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
