न्यूयॉर्क महिला Xue Fang Cheng $1.1M Unlicensed चेक कैशिंग योजना में प्रभारित: 2-3% शुल्क, लगभग $875,000 Seized
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 26 अक्टूबर को घोषणा की कि न्यूयॉर्क के 55, Xue Fang Cheng ने उस दिन न्यू यॉर्क के पूर्वी जिले में संघीय ग्रैंड जूरी के बाद गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2025 से जुलाई 2026 तक, चेंग ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों को नकद में $ 1.1 मिलियन से अधिक नकद प्रदान करने में भाग लिया और कानून प्रवर्तन ने जांच के संबंध में लगभग $875,000 को जब्त किया। चेंग को एक बिना लाइसेंस प्राप्त धन प्रेषण व्यवसाय को संचालित करने की साजिश के साथ लिया जाता है और यदि दोषी हो तो जेल में पांच साल का अधिकतम जुर्माना लगाया जाता है। एक संकेत केवल एक आरोप है, और वह दोषी साबित होने तक निर्दोष है।
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, चेंग एक न्यूयॉर्क सुविधा स्टोर का मालिक था जिसने कम से कम तीन व्यक्तियों को बिना लाइसेंस प्राप्त चेक कैशिंग सेवाएं प्रदान कीं, जिसमें एक सामाजिक वयस्क दिन देखभाल केंद्र मालिक और एक अंडरकवर कानून प्रवर्तन एजेंट शामिल थे। चेंग ने निर्देश दिया कि चेकों को विभिन्न कंपनियों द्वारा आयोजित व्यापार बैंक खातों में जमा किया जाए और दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाए और उन्होंने अपने ग्राहकों को 2 से 3 प्रतिशत शुल्क के लिए नकदी प्रदान की। उन्होंने पाठ और ऑडियो संदेशों के माध्यम से कैश्ड चेक का दस्तावेजीकरण किया और अंडरकवर एजेंट को बताया कि उन्हें इसे दीर्घकालिक करने की योजना बनाना चाहिए, यह ध्यान रखना कि यह बहुत खतरनाक है।
मामले की जांच अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग और मानव सेवा कार्यालय इंस्पेक्टर जनरल (एचएचएस-ओआईजी), होमलैंड सुरक्षा जांच (एचएसआई) न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग (एनवाईपीडी) द्वारा की जा रही है। सहायक अटॉर्नी जनरल कॉलिन एम मैकडॉनल्ड्स ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट्स नेशनल फ्रॉड एनफोर्समेंट डिवीजन, यू.एस. अटॉर्नी जोसेफ नोकेला, जे.आर. फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, एक्टिंग डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फॉर इनवेस्टिगेशन्स मिरांडा एल. बेननेट ऑफ एचएचएस-ओआईजी, एचएसआई न्यू यॉर्क एक्टिंग स्पेशल एजेंट इन चार्ज पेटी गिजास और एनवाईपीडी जेसिका एस. टिश ने घोषणा की। उप मुख्य पैट्रिक जे. कैम्पबेल और ट्रियाल अटॉर्नी लियोनिड सैंडलर ऑफ फ्रॉड डिविजन के हेल्थ केयर फ्रॉड सेक्शन इस मामले का पीछा कर रहे हैं।
स्रोत: GSM · संयुक्त राज्य अमेरिका (अंग्रेज़ी संस्करण · मूल चीनी संस्करण)
फ़ोटो: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
