अनुवर्ती: Besent ने मिनेसोटा में न्यू फ्रॉड प्रिवेंशन उपायों की घोषणा की, जिसमें दो फिनकेन एक्शन और लगभग $190 मिलियन ओवरसीज फ्रॉड फंड्स स्टॉप किया गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिनेसोटा में रैंपेंट धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। फ्रॉड को खत्म करने के लिए व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के हिस्से के रूप में, ट्रेजरी ने कहा कि यह अमेरिकी करदाता डॉलर की रक्षा और संघीय लाभ कार्यक्रमों के लिए अखंडता को बहाल करने के लिए काम जारी रखता है।
"जब बधाई लापरवाही से मिलती है, तो अमेरिकी लोग पीड़ित हैं," सचिव बेसेंट ने कहा। "राष्ट्रपति ट्रम्प और उपराष्ट्रपति शुक्र के नेतृत्व में, ट्रेजरी ने विदेशी धोखाधड़ी से जुड़े धन में लगभग $ 190 मिलियन को रोक दिया और अमेरिकी पीड़ितों को $ 100 मिलियन से अधिक लौटा दिया। हम व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि फ्रॉड को खत्म किया जा सके ताकि इस तरह के दुरुपयोग को फिर से, मिनेसोटा या कहीं और से रोका जा सके।
एक माप एक चेतावनी है जिसे ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) द्वारा जारी किया गया है जो वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध गतिविधि के लिए देखने के लिए कहता है जिसमें कुछ क्रॉस-बॉर्डर भुगतान शामिल हैं जिनमें अमेरिकी-आधारित धन सेवा व्यवसाय (एमएसबी) शामिल हैं। 2021 से 2025 तक, अमेरिकी वित्तीय संस्थानों ने विदेशी एजेंटों की दिशा में अमेरिकी आधारित एमएसबी के माध्यम से भेजे गए संभावित संदिग्ध तार भुगतानों में $ 8 बिलियन से अधिक की सूचना दी, ट्रेजरी ने कहा; बुरे अभिनेता अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से धन स्थानांतरित करने के लिए कुछ एमएसबी के क्रॉस-बॉर्डर संबंधों का उपयोग कर सकते हैं जबकि अंतिम लाभार्थी और उद्देश्यों का निरीक्षण करते हुए, संरचनाएं जो आतंकवादी संगठनों के लिए धन जैसे अवैध गतिविधि को छिपाने में मदद कर सकती हैं।
फिनसेन ने वित्तीय संस्थानों की मदद करने के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें charities और गैर-लाभकारी संगठनों के शोषण को शामिल करने वाले संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया और रिपोर्ट किया गया, जिसमें तीन प्रकार की योजनाओं का वर्णन किया गया है: शर्म charities, धोखाधड़ी योजनाएं जिसमें धन का उपयोग अपराधियों की जीवनशैली का समर्थन करने के लिए किया जाता है, और अंदरूनी लोगों द्वारा विश्वास की स्थिति को स्वीकार करने के लिए सहानुभूति व्यक्त की जाती है।
यह रिलीज आईआरएस क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन के माध्यम से जवाबदेही भी उद्धृत की गई: सैलीम सैयद, फीडिंग हमारी फ्यूचर धोखाधड़ी योजना में एक सह-अभिनेता, इस सप्ताह को संघीय जेल में 30 साल की सजा दी गई थी, एक मामले में एफबीआई, आईआरएस क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन, अमेरिकी पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस और होमलैंड सुरक्षा जांच द्वारा जांच की गई थी। ट्रेजरी ने कहा कि बेसेंट ने इस साल पहले ट्विन सिटीज का दौरा किया ताकि मिनेसोटा में धोखाधड़ी का मुकाबला करने के उद्देश्य से ट्रेजरी पहल और जांच की घोषणा की, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया और धोखाधड़ी योजनाओं को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक डेटा के साथ संघीय, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन का समर्थन जारी रखा।
स्रोत: GSM · संयुक्त राज्य अमेरिका (अंग्रेज़ी संस्करण · मूल चीनी संस्करण)
फ़ोटो: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
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