CFTC-ն 9.21 միլիոն դոլարի դատական վճիռ է շահել Լուիզիանայի բնակչի և նրա երկու ընկերությունների դեմ՝ Forex խարդախության գործով
Ապրանքային ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) հոկտեմբերի 21-ին հայտարարեց, որ Լուիզիանայի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանը Մայքլ Բ. ԴեՊետրիլոյի, Meteor LLC-ի և NOLA FX Capital Management LLC-ի դեմ կայացրել է անգործության որոշում՝ խարդախ մանրածախ արտարժույթի սխեմային մասնակցելու համար՝ նշանակելով 9,211,492 դոլարի քաղաքացիական դրամական տուգանք։
Դատարանը պարզեց, որ մեղադրյալները խարդախությամբ մասնակիցներից պահանջել և յուրացրել են ավելի քան 3 միլիոն դոլար՝ կեղծ ներկայացնելով, որ մասնակիցների միջոցները կօգտագործվեն մանրածախ արտարժույթի առևտրի համար, էականորեն խեղաթյուրելով և բաց թողնելով նրանց հետ առևտրի շահութաբերության վերաբերյալ տվյալները, ինչպես նաև կեղծ հաշվի քաղվածքներ տրամադրելով՝ իրենց չարաշահումները թաքցնելու համար։ Դատարանը նաև պարզեց, որ մեղադրյալները գործող մասնակիցներին վճարել են Պոնցի սխեմային նման ձևով, վճարել են ԴեՊետրիլոյի անձնական ծախսերը և առևտուր են արել նրա անձնական հաշվի միջոցով։
Որոշումը նաև ընդմիշտ արգելում է պատասխանողներին «Ապրանքային բորսայի մասին» օրենքի և CFTC կանոնակարգերի հետագա խախտումներից և սահմանում է առևտրի և գրանցման մշտական արգելքներ: Դատավճիռը լուծում է CFTC-ի 2024 թվականի հայցը:
Հարակից քրեական գործով ԴեՊետրիլոն 2025 թվականի փետրվարի 18-ին մեղավոր ճանաչվեց «Ապրանքային բորսայի մասին» օրենքը խախտելու մեջ՝ կապված նույն արարքի հետ, և 2025 թվականի հուլիսի 23-ին դատապարտվեց ինը տարվա ազատազրկման և պարտավորվեց վճարել 6,748,412 դոլար փոխհատուցում: CFTC-ն շնորհակալություն հայտնեց Լուիզիանայի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ դատախազության գրասենյակին և ՀԴԲ-ի Նոր Օռլեանի բաժնին՝ ցուցաբերած օգնության համար:
Աղբյուր՝ GSM · ԱՄՆ
Աղբյուր. GSM · Միացյալ Նահանգներ (Անգլերեն հրատարակություն · Չինարեն բնօրինակ հրատարակություն)
Լուսանկար: 美国商品期货交易委员会（CFTC）华盛顿总部入口。Dclemens1971摄，CC BY 4.0，经Wikimedia Commons。 / Entrance to CFTC headquarters in Washington, D.C. Photo by Dclemens1971, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.
