Ռոչեսթերի բնակիչ Թիմոթի Ուոդսվորթը դատապարտվել է 51 ամսվա ազատազրկման՝ Stripe-ի և Bitcoin-ի հետ կապված խարդախության և փողերի լվացման սխեմայի համար. վնասը կազմում է մոտ 2.06 միլիոն դոլար
Նյու Յորքի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը հոկտեմբերի 23-ին հայտարարեց, որ Նյու Յորքի Ռոչեսթերի բնակիչ, 35-ամյա Թիմոթի Ուոդսվորթը ԱՄՆ շրջանային դատավոր Ֆրենկ Պ. Ջերաչի կրտսերի կողմից դատապարտվել է 51 ամսվա ազատազրկման՝ լարային խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու համաձայնության համար, և պարտավորվել է վճարել 810,965.19 դոլար փոխհատուցում։ Դատարանը նաև հրամայեց նրան բռնագանձել 810,956.19 դոլար, որը ներկայացնում է նրա ստացած լարային խարդախության եկամուտները։ Դատախազներն ասացին, որ գործը Թրամփի վարչակազմի «Խարդախության վերացման աշխատանքային խմբի» մաս է կազմում։
Դատախազների խոսքով՝ 2020 թվականի մարտից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերը Ուոդսվորթը ուրիշների հետ համաձայնության մեջ է մտել՝ խարդախությամբ գումար ստանալու համար։ Նա հանցակիցներից ստացել է վարկային քարտերի հաշիվների համարներ և մշակել չարտոնված գործարքներ՝ գումարը փոխանցելով իր վերահսկողության տակ գտնվող բանկային հաշիվներին և մի մասը տեղափոխելով իր Coinbase հաշվին՝ Bitcoin գնելու համար, որը հետո փոխանցել է իր հանցակիցներին։ 2020 թվականի մարտի 10-ից մայիսի 15-ը, օգտագործելով Stripe վաճառականի հաշիվ, նա փորձել է մշակել 310 վճարում՝ ընդհանուր 1,673,578 դոլար. 116-ը սկզբում հաջող են եղել՝ ընդհանուր 730,728.22 դոլար, և ոչ մեկը չի արտոնվել հաշվի տերերի կողմից։
Երբ վճարումները հաստատվել են, Ուոդսվորթը միջոցները իր Stripe հաշվից տեղափոխել է HSBC-ում և Evolve Federal Credit Union-ում իր ունեցած հաշիվներին, այնուհետև՝ Coinbase, որտեղ գնել է Bitcoin և ուղարկել այն տարբեր արտաքին հասցեների, հաճախ՝ յուրաքանչյուրը 10,000 դոլարը գերազանցող գումարներով։ Օրինակ՝ 2020 թվականի ապրիլի 22-ից 28-ը նա երեք անգամ խարդախության եկամուտները իր Stripe հաշվից փոխանցել է իր HSBC հաշվին՝ 49,419.99 դոլար, 45,501.85 դոլար և 53,496.75 դոլար գումարներով։
Սխեմաները թիրախավորել են նաև համավարակի օգնության ծրագրերը։ 2020 թվականի մայիսի 13-ից մինչև 2021 թվականի մայիսի 5-ը Ուոդսվորթը և ուրիշներ ներկայացրել են ինը կեղծ դիմում Տնտեսական վնասի աղետի վարկի (EIDL) համար. երեքը հաստատվել են, և 161,200 դոլար վճարվել է նրա հաշիվներին։ 2021 թվականի մարտի 7-ից ապրիլի 26-ը նրանք դիմել են վեց Աշխատավարձի պաշտպանության ծրագրի (PPP) վարկերի համար՝ ընդհանուր 91,219 դոլար, որոնցից երկուսը ֆինանսավորվել են՝ 20,833 դոլար և 20,416 դոլար։ 2020 թվականի մայիսից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերը նա նաև խարդախությամբ ստացել է մոտ 65,896 դոլար գործազրկության նպաստ Նյու Յորքի նահանգից, Վաշինգտոնի նահանգից և Աշխատանքի նախարարությունից, թեև դրանցից ոչ մեկի իրավունք չի ունեցել։
Ուոդսվորթը մասնակցել է նաև սիրային խարդախության. վերջերս այրիացած մի կին, որը Facebook-ում հանդիպել էր մի տղամարդու, որը պնդում էր, որ նավթային հորատանցքի աշխատող է, ուղղորդվել էր 42,000 դոլար փոխանցել Ուոդսվորթի բանկային հաշվին նրա ճանապարհածախսի համար, ինչը նա արեց 2020 թվականի մարտի 20-ին։ Նա վեց այլ տուժողների խաբեությամբ զրկել է լրացուցիչ 26,000 դոլարից։ Ընդհանուր առմամբ, դատախազների խոսքով, վարկային քարտերի խարդախությունը, PPP և EIDL խարդախությունը, գործազրկության խարդախությունը և մյուս սխեմաները պատճառել են մոտ 2,059,893 դոլար փաստացի և նախատեսված վնաս։
Դատավճիռը հայտարարեց ԱՄՆ դատախազ Մայքլ ԴիՋակոմոն։ Գործը վարել է ԱՄՆ դատախազի օգնական Քեյթլին Մ. Հարթֆորդը, իսկ հետաքննությունն իրականացրել են Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն, IRS-ի քրեական հետաքննության ծառայությունը, Նյու Յորքի նահանգի Ֆինանսական ծառայությունների վարչությունը և Նյու Յորքի նահանգի Աշխատանքի վարչությունը։
Աղբյուր. GSM · Միացյալ Նահանգներ (Անգլերեն հրատարակություն · Չինարեն բնօրինակ հրատարակություն)
Լուսանկար: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
