Հետևյալը. Bessent-ը հայտարարում է Մինեսոտայում խարդախության կանխարգելման նոր միջոցառումների մասին, երկու FinCEN գործողությունների և արտասահմանյան խարդախության դեմ պայքարի միջոցների գրեթե 190 միլիոն դոլարի կասեցման մասին։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը, ԱՄՆ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ միասին, հոկտեմբերի 30-ին հայտարարեց Մինեսոտայում տարածված խարդախության դեմ պայքարի մի քանի նախաձեռնությունների մասին, ասվում է ֆինանսների նախարարության հաղորդագրության մեջ, որը տարածվել է Մինեսոտա նահանգի Ստիրնս շրջանի Սուրբ Քլաուդից: Սպիտակ տան խարդախության վերացման աշխատանքային խմբի շրջանակներում ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ շարունակում է աշխատել ամերիկացի հարկատուների դոլարները պաշտպանելու և դաշնային նպաստների ծրագրերի ամբողջականությունը վերականգնելու ուղղությամբ:
«Երբ ագահությունը հանդիպում է անփութության, ամերիկյան ժողովուրդը տուժում է», - ասաց պետքարտուղար Բեսենթը։ «Նախագահ Թրամփի և փոխնախագահ Վենսի ղեկավարության ներքո ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը կասեցրեց արտասահմանյան խարդախության հետ կապված մոտ 190 միլիոն դոլարի միջոցներ և ԱՄՆ զոհերին վերադարձրեց ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ Մենք համագործակցում ենք Սպիտակ տան խարդախության վերացման աշխատանքային խմբի հետ՝ օգնելու կանխել այս տեսակի չարաշահումների կրկնությունը Մինեսոտայում կամ որևէ այլ վայրում»։
Միջոցառումներից մեկը նույն օրը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) կողմից հրապարակված ահազանգն է, որով ֆինանսական հաստատություններին կոչ է արվում հետևել ԱՄՆ-ում գործող դրամական ծառայությունների բիզնեսների (MSB) հետ կապված որոշակի միջսահմանային վճարումների հետ կապված կասկածելի գործունեությանը: 2021-ից 2025 թվականներին ԱՄՆ ֆինանսական հաստատությունները հայտնել են ԱՄՆ-ում գործող MSB-ների միջոցով օտարերկրյա գործակալների ցուցումով ուղարկված ավելի քան 8 միլիարդ դոլարի պոտենցիալ կասկածելի դրամական վճարումների մասին, նշել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը. չարագործները կարող են շահագործել որոշակի MSB-ների միջսահմանային հարաբերությունները՝ ԱՄՆ ֆինանսական համակարգով միջոցներ տեղափոխելու համար՝ միաժամանակ թաքցնելով վերջնական շահառուներին և նպատակները, կառույցներ, որոնք կարող են օգնել թաքցնել անօրինական գործունեությունը, ինչպիսին է ահաբեկչական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը:
FinCEN-ը նաև հայտարարություն է տարածել՝ ֆինանսական հաստատություններին օգնելու հայտնաբերել և հաղորդել բարեգործական և ոչ առևտրային կազմակերպությունների շահագործման հետ կապված կասկածելի գործունեության մասին՝ նկարագրելով երեք տեսակի սխեմաներ՝ կեղծ բարեգործական կազմակերպություններ, խարդախության սխեմաներ, որոնցում միջոցներն օգտագործվում են հանցագործների կենսակերպը պահպանելու համար, և ներքին անձանց կողմից վստահության դիրքի չարաշահմամբ յուրացում։
Հրապարակման մեջ նաև նշվում է ԱՄՆ ներքին եկամուտների ծառայության քրեական հետաքննության միջոցով պատասխանատվության մասին. «Մեր ապագան կերակրելը» խարդախության սխեմայի համահեղինակ Սալիմ Սաիդը այս շաբաթ դատապարտվել է 30 տարվա ազատազրկման դաշնային բանտում՝ ՀԴԲ-ի, ԱՄՆ ներքին եկամուտների ծառայության քրեական հետաքննության, ԱՄՆ փոստային ստուգման ծառայության և հայրենիքի անվտանգության հետաքննությունների կողմից հետաքննվող գործով: Ֆինանսների նախարարությունը հայտնել է, որ Բեսենթը այս տարվա սկզբին այցելել է Երկվորյակ քաղաքներ՝ Մինեսոտայում խարդախության դեմ պայքարին ուղղված ֆինանսների նախարարության նախաձեռնությունների և հետաքննությունների մասին հայտարարելու, ուսուցողական դասընթացներ է անցկացրել նահանգային և տեղական իրավապահ մարմինների համար և շարունակում է աջակցել դաշնային, նահանգային և տեղական իրավապահ մարմիններին՝ տրամադրելով հետքեր գտնելու և խարդախության սխեմաները վերացնելու համար անհրաժեշտ տվյալներ:
Աղբյուր. GSM · Միացյալ Նահանգներ (Անգլերեն հրատարակություն · Չինարեն բնօրինակ հրատարակություն)
Լուսանկար: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30Հետևյալը. Bessent-ը հայտարարում է Մինեսոտայում խարդախության կանխարգելման նոր միջոցառումների մասին, երկու FinCEN գործողությունների և արտասահմանյան խարդախության դեմ պայքարի միջոցների գրեթե 190 միլիոն դոլարի կասեցման մասին։Այս պատմությունը
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
