Bipartisan LawmakersがEpsteinウォールストリートレコード法をFedと3つの他のレギュレータを強制的に導入し、Epstein-Related Recordsを発表
WASHINGTON — マサチューセッツ州のセネター・エリザベス・ウォーレン(Senator Elizabeth Warren)、セネト・バンキング(Senate Banking)、ハウジング(Senate Banking)、アーバン・オフィサー委員会(Senator Elizabeth Warren)、カリフォルニア・ロバート・ガルシア(Robert Garcia of California)、ハウス・オーバーサイト委員会(House Oversight Committee)にて、ワシントン州のバイパートナ・グループ(Epstein Wall Street Records Act)を導入。 請求書のみが導入され、渡されていません。 Co-leadsには、ケンタッキー州のトーマス・マッシー、代表者 ラジャ・クリシュナモオルテヒ、セネター・リチャード・ブルーメンタール、調査のパーマ・サブコミット、セネター・ロン・ウィデン、セネーター・ロン・フィナンシャル委員会のランク・デマント・デマントが挙げられます。
センテート銀行委員会の公式リリースによると、請求書は3つのことを行います。 第一に、それは4つの連邦金融規制当局(連邦保護区、連邦預金保険株式会社(FDIC)、通貨のコントローラーの財務省の事務所(OCC)、および証券取引委員会(SEC) - ジェフリー・エプスタインに関連する監督の記録を開示し、議会と米国人のメンバーに彼の仲間を送信します。 第二に、規制当局は、可能な銀行、有価証券、または不正な融資違反のためのEpstein接続された銀行と執行者を調査するよう強制します。 第三に、Epsteinの財務業務を支援する幹部の産業バーや市民の罰則を義務付け、必要に応じて法務部への犯罪違反の潜在的な紹介を行います。
リリースは、報告と論争の仕事を背景として引用しました。ニューヨークタイムズマガジンは、JPMorganの役員が疑わしい活動を妨げることを目的とした内部統制を回避し、Senate Finance委員会による調査により、JPMorgan Chase、Deutsche Bank、Bank of Americaの有意な証拠は、スクリーニングに失敗し、Epsteinの疑わしい金融取引を時間通りに報告することにより、連邦反マネーロンダリング法に違反したと報告しました。 ウォーレンは、トランプ政権の金融規制当局が銀行や役員を調査し、規制当局が調査を開いたことを確認できなかったと述べた。 また、ゴールドマン・サックス、ゴールドマン・サックス、JPMorgan Chase から、ゴールドマン・サックスが彼女や代表のクリスナモオルティの最新の文字に反応できなかったという不満足感を述べた。
「私は昨年、ドナルド・トランプの金融規制当局に電話をかけ、Jeffrey Epsteinの恐ろしい犯罪を有効にしているかもしれない大きな銀行や役員に調査を立ち上げました」とWarrenは、リリースで言いました。 「彼らが行動できなかったので、議会はしなければなりません。」 ガルシアは、銀行や金融機関がEpsteinのアカウントをサービスし、彼がお金を動かすのを助けたと述べ、その法律事務所は、彼らが関連する法律、および規制当局が学んだことを知っている機関とその役員を知る必要があります。 Massie氏は、Epstein Files Transparency ActがJustice Department、FBI、U.S. Attorney's Officesが保有するファイルに対して、Epsteinのお金のファイルがリリースされるように要求することによって、銀行規制当局が行なっていると述べた。
写真: 联邦存款保险公司（FDIC）大楼，楼面可见机构名。FDIC 是法案要求公开记录的四家监管机构之一。Tony Webster 摄，CC BY 2.0，Wikimedia Commons。
