ブラジル人男性は、$ 30百万以上のマネージドリングでマニシャル・ロールの12年間に費やしました
司法省は10月16日に発表しました。 Ygor Fokin Saviolli, 35, ブラジルの国民, に文言されました 12 彼の役割として刑務所で12 年 マネーロンダリング組織のマネージャーや監督として、, 過失よりも $30 百万 違法な進行で, 薬物のトラフィックの進行を含みます. ブラジル国民の擁護者は、逮捕時に米国に違法に居住していた、部門は言いました。
裁判所の文書によると、米国全土で運営されている組織は、複数の国にまたがる。 米国に拠点を置く宅配業者が管理された物質の売却からバルク現金を受け取り、全国の銀行で現金を堆積させ、それらの利益を隠蔽し、返すために、他の人の間で、米国外で作動する医薬品供給源。 WhatsAppメッセージチェーンを通じて、たくさんのピックアップが調整されました。 Saviolliは、組織の操作を容易にし、バルク現金薬の領収書と雷を上回る資金を提供しました。
9 月 24, 5 人の共同被告人が文を受け取りました: Gabriel Cezar Menezes, 29, に文言されました 94 ヶ月; Omar Aliperti De Mello Correa, 34, 米国市民, へ 30 ヶ月; Leandro De Avila Goncalves, 43, へ 24 ヶ月; と Joao Andrade De Mello, 29, そして Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, 30, へ 12 ヶ月と 1 日. 2026年6月、マネーロンダリングをコミットするために、守護者の罪悪感が受け入れられました。 (米国司法省、公務省)
写真: 美国司法部总部大楼，华盛顿特区 / The U.S. Department of Justice headquarters in Washington, D.C. Photo: Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
