ロチェスターの男性ティモシー・ワズワース、Stripeとビットコインを利用した詐欺・マネーロンダリングで禁錮51か月、損失は約206万ドル
ニューヨーク州西部地区連邦検事局は10月23日、ニューヨーク州ロチェスター在住のティモシー・ワズワース（35）が、フランク・P・ジェラシ・ジュニア連邦地裁判事から、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀で禁錮51か月の判決を受け、810,965.19ドルの賠償を命じられたと発表した。裁判所はまた、彼が受け取った電信詐欺の収益を表す810,956.19ドルの没収も命じた。検察によると、この事件はトランプ政権の詐欺撲滅タスクフォースの一環である。
検察によると、ワズワースは2020年3月から2021年9月にかけて、他の者と共謀して不正に金銭を取得した。彼は共謀者からクレジットカード口座番号を入手し、不正な取引を処理して、その金銭を自身が管理する銀行口座に移し、一部を自身のコインベース口座に移してビットコインを購入し、それを共謀者に送った。2020年3月10日から5月15日にかけて、Stripeの加盟店口座を使って、総額1,673,578ドルの310件の支払いを処理しようとした。そのうち116件が当初成功し、総額730,728.22ドルとなったが、いずれも口座名義人の承認を受けたものではなかった。
支払いが決済されると、ワズワースは資金を自身のStripe口座からHSBCとエボルブ・フェデラル・クレジット・ユニオンに保有する口座へ移し、次にコインベースへ移してビットコインを購入し、さまざまな外部アドレスに送った。その金額はしばしば1回につき10,000ドルを超えた。例えば2020年4月22日から4月28日にかけて、彼はStripe口座からHSBC口座へ詐欺収益を3回移し、その金額は49,419.99ドル、45,501.85ドル、53,496.75ドルだった。
このスキームはパンデミック救済プログラムも標的にした。2020年5月13日から2021年5月5日にかけて、ワズワースらは9件の虚偽の経済的損害災害ローン（EIDL）申請を提出した。そのうち3件が承認され、161,200ドルが彼の口座に支払われた。2021年3月7日から4月26日にかけて、彼らは総額91,219ドルの給与保護プログラム（PPP）ローン6件を申請し、そのうち2件、20,833ドルと20,416ドルが融資された。2020年5月から2021年9月にかけて、彼はニューヨーク州、ワシントン州、労働省から約65,896ドルの失業給付も不正に受け取ったが、そのいずれについても受給資格はなかった。
ワズワースはロマンス詐欺にも関与した。最近夫を亡くした女性がフェイスブックで石油掘削作業員を名乗る男性と出会い、その男性の旅費として42,000ドルをワズワースの銀行口座に送金するよう指示され、2020年3月20日に実際に送金した。彼はさらに他の6人の被害者から26,000ドルをだまし取った。検察によると、クレジットカード詐欺、PPPおよびEIDL詐欺、失業給付詐欺、その他のスキームを合わせ、実際の損失と意図された損失は約2,059,893ドルに上った。
マイケル・ディジャコモ連邦検事が量刑を発表した。この事件はケイトリン・M・ハートフォード連邦検事補が起訴を担当し、連邦捜査局（FBI）、内国歳入庁犯罪捜査局、ニューヨーク州金融サービス局、ニューヨーク州労働局が捜査した。
写真: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
