ニューヨーク 女性 Xue Fang Cheng が $1.1M ライセンスされていない チェック キャッシュ スキーム: 2-3% 手数料、約 $ 875,000 Seized
米国司法省は10月26日に、ニューヨークのXue Fang Cheng、55、ニューヨークの東区で連邦の壮大な陪審員の翌日が10月23日、違法なチェックのキャッシュサービスを提供するという指示を返したと発表しました。 2025年3月～2026年7月、Chengは、お客様に現金で1億ドル以上のサービスを提供し、調査に関連して約875,000万ドルを調達しました。 成は、無許可の送金事業を運営し、罪を犯した場合には、刑務所で最大5年間の罰金に直面しています。 矛盾は単なる主張であり、彼女は実証された罪悪感まで推定される。
裁判所の文書によると、チェンは、社会的成人のデイケアセンターの所有者とアンダーカバー法執行機関を含む少なくとも3人の個人にライセンスされていないチェックキャッシュサービスを提供するニューヨークのコンビニの所有者でした。 チェンは、様々な企業が保有する銀行口座に預け、他者で管理し、お客様に対して2～3パーセントの手数料を現金で現金を提示することを指示しました。 彼女は、テキストとオーディオメッセージを介してキャッシュされたチェックを文書化し、彼らがそれを長期的に行うことを計画すべきアンダーカバーエージェントに伝え、それが非常に危険であることを注意します。
米国保健省(HHS-OIG)、ホームランドセキュリティ調査(HSI)ニューヨーク、ニューヨーク市警察局(NYPD)が調査するケース。 米国司法省長官庁長官、ニューヨーク州東区長官、司法省長官、米国法務省長官長官、ニューヨーク州東区長官、米国法務省長官、米国法務省長官、米国法務省長官庁長官、米国法務省長官庁長官、HHS-OIG、HSI New York Acting Special Agent in charge Pete Gizas、NYPD Commissioner Jessica S. Tischが発表しました。 パトリック・J・キャンベル・トライアル弁護士のレオニード・サンダー氏(Fraud Division's Health Care Fraud Section)が事件を訴える。
写真: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
