フォローアップ: ミネソタ州で新しい不正防止措置を発表し、2つのFinCENアクションとほぼ$ 190海外不正資金で停止
米国トレサリー・スコット・ベスセントの事務局長は、10月30日には、ミネソタ州ミネソタ州セント・クラウド(Searns County, Minnesota)で発行されたリリースで、ランパント・不正行為と戦うためのいくつかの取り組みを発表しました。 白い家のタスクフォースの一部として、詐欺を排除するために、 Treasury は、アメリカの納税者ドルを保護し、連邦給付プログラムへの完全性を回復するために働き続けています。
「挨拶が怠慢に会うとき、アメリカ人の人々は苦しむ」と記者ベゼント。 「トランプ大統領とバイス・プレジデント・プレジデント・ヴァンス大統領のリーダーシップの下で、トレアスリーは、海外の不正詐欺に縛られた資金で約190万ドルを止め、米国の犠牲者に100万ドル以上返還しました。 私たちは、この種の悪用を再び防止するために詐欺を排除するために、ホワイトハウスのタスクフォースと協力しています, ミネソタや他の場所で.
1つの測定は、米国ベースのマネーサービス事業(MSB)に関わる特定のクロスボーダー決済に関わる疑わしい活動を監視するために、金融機関に財務機関に尋ねるTreasuryの金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)によって同日に発行されたアラートです。 2021年から2025年にかけて、米国の金融機関は、米国に拠点を置くMSBを外国の代理店の方向に送り出した潜在的に疑わしいワイヤー決済で8億ドルを超えると報告した。Treasury氏は述べた。悪い俳優は、特定のMSBのクロスボーダー関係を悪用して、究極の受益者と目的を阻害しながら、米国金融システムを通じて資金を移動させる可能性がある。
FinCENは、金融機関が慈善団体や非営利団体の活用に関する疑わしい活動を検出し、報告するのに役立つ通知を発行し、サム・チャリティー、資金がパーペレータのライフスタイルをサポートし、インサイダーが信頼の位置を放棄する際の不正防止スキームを提示しました。
リリースはまた、IRS刑事調査による説明責任を引用しました:Salim Saidは、当社の将来の不正防止スキームの共同考案者であり、連邦刑務所で今週30年間、FBI、IRS犯罪調査、米国郵便検査サービス、およびホームランドセキュリティ調査によって調査された場合には、連邦刑務所で30年間、この週に文言されました。 Treasury氏は、Besssentは、ミネソタ州で不正行為に対抗することを目的としたTreasuryイニシアティブと調査を発表するために、今年初めにツインシティを訪問し、州と地方の法執行のための訓練セッションを開催し、連邦、州、および地方の法執行をサポートし続けています。
写真: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
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