បុរសនៅ Rochester លោក Timothy Wadsworth ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 51 ខែ ពីបទគម្រោងក្លែងបន្លំ និងលាងលុយ ពាក់ព័ន្ធនឹង Stripe និង Bitcoin ដោយមានការខាតបង់ប្រហែល 2.06 លានដុល្លារ
ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ខាងលិចនៃញូវយ៉កបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 23 ខែតុលាថា Timothy Wadsworth អាយុ 35 ឆ្នាំ មកពី Rochester រដ្ឋញូវយ៉ក ត្រូវបានកាត់ទោសដោយចៅក្រមស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិក Frank P. Geraci Jr. ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 51 ខែ ពីបទឃុបឃិតដើម្បីប្រព្រឹត្តការក្លែងបន្លំតាមខ្សែ និងការលាងលុយ ហើយត្រូវបានបញ្ជាឱ្យបង់ប្រាក់សំណងចំនួន $810,965.19។ តុលាការក៏បានបញ្ជាឱ្យគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំនួន $810,956.19 ដែលតំណាងឱ្យផលចំណេញពីការក្លែងបន្លំតាមខ្សែដែលគាត់បានទទួល។ ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា ករណីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងាររបស់រដ្ឋបាល Trump ដើម្បីលុបបំបាត់ការក្លែងបន្លំ។
ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា ចន្លោះខែមីនា ឆ្នាំ 2020 និងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 លោក Wadsworth បានឃុបឃិតជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដោយក្លែងបន្លំ។ គាត់ទទួលបានលេខគណនីកាតឥណទានពីអ្នកឃុបឃិតរួម ហើយបានដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ដោយផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារដែលគាត់គ្រប់គ្រង និងផ្លាស់ប្តូរផ្នែកមួយទៅគណនី Coinbase របស់គាត់ដើម្បីទិញ Bitcoin ដែលបន្ទាប់មកគាត់បានផ្ទេរទៅអ្នកឃុបឃិតរួមរបស់គាត់។ ចន្លោះថ្ងៃទី 10 ខែមីនា និងថ្ងៃទី 15 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដោយប្រើគណនីពាណិជ្ជករ Stripe គាត់បានព្យាយាមដំណើរការការទូទាត់ចំនួន 310 ដែលមានតម្លៃសរុប $1,673,578; ចំនួន 116 បានជោគជ័យដំបូង ដែលមានតម្លៃសរុប $730,728.22 ហើយគ្មានមួយណាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់គណនីទេ។
នៅពេលដែលការទូទាត់ត្រូវបានជម្រះ លោក Wadsworth បានផ្លាស់ប្តូរមូលនិធិពីគណនី Stripe របស់គាត់ទៅគណនីដែលគាត់មាននៅ HSBC និង Evolve Federal Credit Union បន្ទាប់មកទៅ Coinbase ជាកន្លែងដែលគាត់បានទិញ Bitcoin និងផ្ញើវាទៅអាសយដ្ឋានខាងក្រៅផ្សេងៗ ជាញឹកញាប់ក្នុងចំនួនលើសពី $10,000 ក្នុងមួយលើក។ ជាឧទាហរណ៍ ចន្លោះថ្ងៃទី 22 និងថ្ងៃទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 គាត់បានផ្ទេរផលចំណេញពីការក្លែងបន្លំពីគណនី Stripe របស់គាត់ទៅគណនី HSBC របស់គាត់បីដង ក្នុងចំនួន $49,419.99 $45,501.85 និង $53,496.75។
គម្រោងទាំងនេះក៏បានកំណត់គោលដៅលើកម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះពីជំងឺរាតត្បាតផងដែរ។ ចន្លោះថ្ងៃទី 13 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 និងថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 លោក Wadsworth និងអ្នកដទៃបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីគ្រោះមហន្តរាយរបួសសេដ្ឋកិច្ច (EIDL) ក្លែងក្លាយចំនួនប្រាំបួន; បីត្រូវបានអនុម័ត ហើយ $161,200 ត្រូវបានបង់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់។ ចន្លោះថ្ងៃទី 7 ខែមីនា និងថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កម្ចីកម្មវិធីការពារប្រាក់បៀវត្សរ៍ (PPP) ចំនួនប្រាំមួយ ដែលមានតម្លៃសរុប $91,219 ដែលក្នុងនោះពីរត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិ ក្នុងចំនួន $20,833 និង $20,416។ ចាប់ពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 គាត់ក៏បានប្រមូលដោយក្លែងបន្លំនូវអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើប្រហែល $65,896 ពីរដ្ឋញូវយ៉ក រដ្ឋ Washington និងក្រសួងការងារ ទោះបីជាគាត់មិនមានសិទ្ធិទទួលបានអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយ។
លោក Wadsworth ក៏បានចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំស្នេហាផងដែរ៖ ស្ត្រីមេម៉ាយថ្មីៗម្នាក់ដែលបានជួបបុរសម្នាក់នៅលើ Facebook ដែលអះអាងថាជាកម្មកររ៉ែប្រេង ត្រូវបានណែនាំឱ្យផ្ទេរប្រាក់ $42,000 សម្រាប់ថ្លៃធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅគណនីធនាគាររបស់ Wadsworth ដែលនាងបានធ្វើនៅថ្ងៃទី 20 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020។ គាត់បានក្លែងបន្លំជនរងគ្រោះប្រាំមួយនាក់ផ្សេងទៀតឱ្យបាត់បង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន $26,000។ ព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថា សរុបមក ការក្លែងបន្លំកាតឥណទាន ការក្លែងបន្លំ PPP និង EIDL ការក្លែងបន្លំអត្ថប្រយោជន៍អត់ការងារធ្វើ និងគម្រោងផ្សេងទៀតបានបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាក់ស្តែង និងដែលមានបំណងប្រហែល $2,059,893។
ព្រះរាជអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក Michael DiGiacomo បានប្រកាសការកាត់ទោស។ ករណីនេះត្រូវបានកាត់ទោសដោយជំនួយការព្រះរាជអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក Katelyn M. Hartford និងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ IRS នាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋញូវយ៉ក និងនាយកដ្ឋានការងាររដ្ឋញូវយ៉ក។
ប្រភព៖ GSM · សហរដ្ឋអាមេរិក (ការបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេស · ការបោះពុម្ពដើមជាភាសាចិន)
រូបថត: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
