로체스터 남성 티모시 워즈워스, 스트라이프와 비트코인 관련 사기 및 자금세탁 혐의로 51개월형 선고…손실 약 206만 달러
뉴욕 서부지구 연방 검찰청은 10월 23일 뉴욕 로체스터 거주 티모시 워즈워스(35)가 전신사기 공모 및 자금세탁 혐의로 프랭크 P. 제라시 주니어 연방 지방법원 판사로부터 51개월의 징역형을 선고받았고, 810,965.19달러의 배상을 명령받았다고 발표했다. 법원은 또한 그가 받은 전신사기 수익을 나타내는 810,956.19달러를 몰수하라고 명령했다. 검찰은 이 사건이 트럼프 행정부의 사기 근절 태스크포스의 일환이라고 밝혔다.
검찰에 따르면 워즈워스는 2020년 3월부터 2021년 9월까지 다른 사람들과 공모해 돈을 부정하게 취득했다. 그는 공모자들로부터 신용카드 계좌번호를 입수해 무단 거래를 처리했고, 돈을 자신이 통제하는 은행 계좌로 이체했으며, 일부를 자신의 코인베이스 계좌로 옮겨 비트코인을 구매한 뒤 이를 공모자들에게 전송했다. 2020년 3월 10일부터 5월 15일 사이 그는 스트라이프 가맹점 계좌를 이용해 총 1,673,578달러에 달하는 310건의 결제를 처리하려 시도했으며, 이 중 116건이 처음에는 성공해 총 730,728.22달러에 달했고, 어느 것도 계좌 소유자의 승인을 받지 않았다.
결제가 완료되자 워즈워스는 자금을 자신의 스트라이프 계좌에서 HSBC와 이볼브 연방 신용조합에 보유한 계좌로 옮긴 뒤 코인베이스로 옮겨 비트코인을 구매해 다양한 외부 주소로 보냈으며, 종종 건당 10,000달러를 초과하는 금액이었다. 예를 들어 2020년 4월 22일부터 4월 28일 사이 그는 사기 수익을 자신의 스트라이프 계좌에서 HSBC 계좌로 세 차례에 걸쳐 49,419.99달러, 45,501.85달러, 53,496.75달러씩 이체했다.
이 사기 수법은 팬데믹 구제 프로그램도 겨냥했다. 2020년 5월 13일부터 2021년 5월 5일 사이 워즈워스와 다른 사람들은 9건의 허위 경제피해재난대출(EIDL) 신청서를 제출했고, 이 중 3건이 승인돼 161,200달러가 그의 계좌로 지급됐다. 2021년 3월 7일부터 4월 26일 사이 그들은 총 91,219달러에 달하는 6건의 급여보호프로그램(PPP) 대출을 신청했고, 이 중 2건이 20,833달러와 20,416달러로 지급됐다. 2020년 5월부터 2021년 9월까지 그는 뉴욕주, 워싱턴주, 노동부로부터 약 65,896달러의 실업급여도 부정하게 수령했으며, 그는 어느 것에도 자격이 없었다.
워즈워스는 로맨스 사기에도 가담했다: 페이스북에서 유조선 근로자라고 주장하는 남성을 만난, 최근 남편을 잃은 한 여성은 그의 여행 경비 명목으로 42,000달러를 워즈워스의 은행 계좌로 송금하라는 지시를 받았고, 그녀는 2020년 3월 20일에 그렇게 했다. 그는 다른 피해자 6명으로부터 추가로 26,000달러를 편취했다. 검찰에 따르면 신용카드 사기, PPP 및 EIDL 사기, 실업급여 사기, 기타 수법을 모두 합쳐 실제 손실과 의도된 손실이 약 2,059,893달러에 달했다.
마이클 디지아코모 연방 검사장이 선고를 발표했다. 이 사건은 케이틀린 M. 하트포드 연방 검사보가 기소했고, 연방수사국(FBI), 국세청 범죄수사국, 뉴욕주 금융서비스부, 뉴욕주 노동부가 수사했다.
사진: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
