뉴욕 여성 Xue Fang 청은 $ 1.1M Unlicensed Check Cashing Scheme : 2-3% 수수료, 약 $ 875,000 Seized
미국 법무부는 10월 26일, 뉴욕 뉴욕, 뉴욕의 Xue Fang Cheng, 55일, 연방 대법원이 10월 23일, 법정대리인이 불법 체크인 캐싱 서비스를 제공함에 따라 10월 23일을 반환했다고 밝혔다. 3 월 2025 일부터 7 월 2026 일까지 청은 전적으로 현금에서 고객까지 1 억 달러를 제공했으며 법 집행은 조사와 관련하여 약 $ 875,000을 압수했습니다. 청은 변호법으로 부당한 돈 전달 사업을 운영하고 부당한 경우 감옥에서 5 년의 최대 벌금을 직면합니다. 실로 죄인은 단지 예증이며, 그녀는 입증 된 죄인이 될 때까지 무죄입니다.
법원 문서에 따르면, 청은 사회적인 성인 데이 케어 센터 소유자와 속옷 법 집행 대리인을 포함하여 적어도 3 명의 개인에게 불허 검사 현금 서비스를 제공 한 뉴욕 편의점의 소유자였다. 쳉은 다양한 회사에 의해 개최 된 비즈니스 은행 계좌에서 입금되고 다른 사람에 의해 제어, 그녀는 2 ~ 3 %의 수수료에 대한 그녀의 고객에게 현금을 제공. 그녀는 텍스트와 오디오 메시지를 통해 현금 검사를 문서화하고 그들은 장기를 할 계획해야한다 undercover 대리인에게 말했다, 매우 위험하다 주의.
미국 보건과 인적 서비스 사무소 (HHS-OIG), Homeland Security Investigations (HSI) New York 및 New York City Police Department (NYPD)에 의해 조사됩니다. 조교 변호사 General Colin M. McDonald of the Justice Department's National Fraud Enforcement Division, U.S. Attorney Joseph Nocella, Jr. for the Eastern District of New York, Acting Deputy Inspector General for Investigations Miranda L. Bennett of HHS-OIG, HSI New York Acting Special Agent in Charge Pete Gizas, NYPD Commissioner Jessica S. Tisch는 발표를 했습니다. Deputy Chief Patrick J. Campbell 과 Trial Attorney Leonid Sandlar of the Fraud Division's Health Care Fraud Section are prosecuting the case.
사진: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
