계속: Bessent는 미네소타의 새로운 사기 예방 조치를 발표, 2 FinCEN 액션과 거의 $190 해외 Fraud 기금에서 백만
미국 재무 장관 Treasury Scott Bessent, 다른 수석 미국 관계자와 함께, 10 월 30에 미네소타에서 방사성 사기를 전투하기 위해 몇 가지 이니셔티브를 발표, Treasury Department는 St. Cloud에서 발행 된 릴리스에 말했다, Stearns County, Minnesota. White House Task Force의 일환으로 Fraud를 제거하기 위해 Treasury는 American taxpayer 달러를 보호하고 연방 혜택 프로그램에 대한 무결성을 복원하기 위해 계속 노력합니다.
"그런 greed가 negligence를 만날 때, 미국의 사람들은 고통," 장관 Bessent 말했다. 트럼프 대통령과 부사장 Vance의 리더십 부사장 인 Treasury는 해외 사기에 묶인 자금에 거의 $ 190 백만을 중단했으며 $ 100 백만 이상의 미국 피해자를 반환했습니다. 우리는 White House Task Force와 협력하여 미네소타 또는 다른 곳에서 일어나는 이 종류의 남용을 방지하기 위해 Fraud를 제거하는 데 도움이됩니다.
1개의 측정은 Treasury의 Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)가 같은 날을 발표 한 경고입니다. 금융 기관은 미국 기반의 돈 서비스 기업 (MSBs)을 포함하는 특정 국경 지불과 관련된 의심스러운 활동을 볼 수 있도록 재정 기관을 요구합니다. 2021에서 2025까지, 미국 금융 기관은 외국 에이전트의 방향으로 미국 기반의 MSB를 통해 전송되는 잠재적으로 의심스러운 와이어 지불에 대해 8 억 달러 이상을보고, Treasury 말했다; 나쁜 배우는 특정 MSB의 크로스 국경 관계를 악화 할 수 있습니다 미국의 금융 시스템을 통해 자금 이동하는 동안 궁극적 인 공증 및 목적, 테러 조직에 대한 자금과 같은 불법 활동을 돕는 구조.
FinCEN은 금융 기관을 감지하고 보고 자선 단체와 비영리 단체의 이용과 관련된 의심스러운 활동을보고하는 데 도움이되는 통지를 발행했습니다. 세 가지 유형의 제도를 설명합니다. 샤름 자선 단체, 펀드가 Perpetrators의 라이프 스타일을 지원하기 위해 사용되는 사기 계획 및 내부자에 의해 침입은 신뢰할 수 있습니다.
IRS Criminal Investigation: Salim Said, the co-conspirator in the Feeding Our Future 사기 계획은 이번 주에 연방 교도소에서 30 년, FBI, IRS Criminal Investigation, the U.S. Postal Inspection Service 및 Homeland Security Investigations에 의해 조사 된 경우. 트레수리 (Trasury)는 미네소타에서 사기를 퇴치하기 위해 Treasury 이니셔티브 및 조사를 발표하기 위해 올해 이전에 쌍둥이 도시를 방문했으며 국가 및 지역 법 집행에 대한 훈련 세션을 개최했으며 연방, 국가 및 지역 법 집행을 지원하기 위해 계속 리드 및 해적 사기 계획을 생성하는 데 필수적입니다.
사진: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
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