ຊາຍ Rochester Timothy Wadsworth ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 51 ເດືອນ ສຳລັບແຜນການສໍ້ໂກງ ແລະ ຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Stripe ແລະ Bitcoin, ໂດຍມີຄວາມເສຍຫາຍປະມານ 2.06 ລ້ານໂດລາ
ຫ້ອງການອัยການສະຫະລັດສຳລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງນິວຢອກໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 23 ຕຸລາວ່າ Timothy Wadsworth, ອາຍຸ 35 ປີ, ຈາກ Rochester, ນິວຢອກ, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂດຍຜູ້ພິພາກສາເຂດ Frank P. Geraci Jr. ໃຫ້ຈຳຄຸກ 51 ເດືອນ ສຳລັບການສົມຄົບກັນກະທຳການສໍ້ໂກງທາງສາຍ ແລະ ການຟອກເງິນ, ແລະ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ 810,965.19 ໂດລາ. ສານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລາວຖືກຍຶດເງິນ 810,956.19 ໂດລາ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງລາຍຮັບຈາກການສໍ້ໂກງທາງສາຍທີ່ລາວໄດ້ຮັບ. ອัยການກ່າວວ່າຄະດີນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງກຳລັງພິເສດຂອງລັດຖະບານ Trump ເພື່ອລົບລ້າງການສໍ້ໂກງ.
ໃນລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2020 ແລະ ເດືອນກັນຍາ 2021, Wadsworth ໄດ້ສົມຄົບກັບຄົນອື່ນເພື່ອໄດ້ມາເຊິ່ງເງິນຢ່າງສໍ້ໂກງ, ອัยການກ່າວ. ລາວໄດ້ຮັບເລກບັນຊີບັດເຄຣດິດຈາກຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໂອນເງິນໄປຍັງບັນຊີທະນາຄານທີ່ລາວຄວບຄຸມ ແລະ ຍ້າຍສ່ວນໜຶ່ງໄປຍັງບັນຊີ Coinbase ຂອງລາວເພື່ອຊື້ Bitcoin, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ມີນາ ແລະ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020, ໂດຍໃຊ້ບັນຊີຜູ້ຄ້າ Stripe, ລາວໄດ້ພະຍາຍາມດຳເນີນການຈ່າຍເງິນ 310 ລາຍການ ລວມມູນຄ່າ 1,673,578 ໂດລາ; 116 ລາຍການໄດ້ສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ລວມມູນຄ່າ 730,728.22 ໂດລາ, ແລະ ບໍ່ມີລາຍການໃດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງບັນຊີ.
ເມື່ອການຈ່າຍເງິນສຳເລັດແລ້ວ, Wadsworth ໄດ້ຍ້າຍເງິນຈາກບັນຊີ Stripe ຂອງລາວໄປຍັງບັນຊີທີ່ລາວຖືຢູ່ HSBC ແລະ Evolve Federal Credit Union, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປ Coinbase, ບ່ອນທີ່ລາວຊື້ Bitcoin ແລະ ສົ່ງມັນໄປຍັງທີ່ຢູ່ພາຍນອກຕ່າງໆ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ເກີນ 10,000 ໂດລາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ແລະ 28 ເມສາ 2020, ຕົວຢ່າງ, ລາວໄດ້ໂອນລາຍຮັບຈາກການສໍ້ໂກງຈາກບັນຊີ Stripe ຂອງລາວໄປຍັງບັນຊີ HSBC ຂອງລາວສາມຄັ້ງ, ໃນຈຳນວນເງິນ 49,419.99 ໂດລາ, 45,501.85 ໂດລາ, ແລະ 53,496.75 ໂດລາ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ໂຄງການບັນເທົາທຸກຈາກໂລກລະບາດ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020, ແລະ ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021, Wadsworth ແລະ ຄົນອື່ນໆໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງເງິນກູ້ໄພພິບັດຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ (EIDL) ທີ່ເປັນທຽມເກົ້າສະບັບ; ສາມສະບັບໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ 161,200 ໂດລາໄດ້ຖືກຈ່າຍເຂົ້າບັນຊີຂອງລາວ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ມີນາ ແລະ ວັນທີ 26 ເມສາ 2021, ພວກເຂົາໄດ້ສະໝັກເງິນກູ້ໂຄງການປົກປ້ອງເງິນເດືອນ (PPP) ຫົກລາຍການ ລວມມູນຄ່າ 91,219 ໂດລາ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນສອງລາຍການໄດ້ຮັບທຶນ, ເປັນເງິນ 20,833 ໂດລາ ແລະ 20,416 ໂດລາ. ຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2020 ຈົນເຖິງເດືອນກັນຍາ 2021, ລາວຍັງໄດ້ເກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານປະມານ 65,896 ໂດລາຢ່າງສໍ້ໂກງຈາກລັດນິວຢອກ, ລັດວໍຊິງຕັນ, ແລະ ກະຊວງແຮງງານ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນໃດໆກໍຕາມ.
Wadsworth ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງທາງຄວາມຮັກ: ແມ່ໝ້າຍທີ່ຫາກໍສູນເສຍສາມີ ເຊິ່ງພົບຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນ Facebook ທີ່ອ້າງວ່າເປັນຄົນງານຂຸດເຈາະນ້ຳມັນ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ໂອນເງິນ 42,000 ໂດລາ ສຳລັບຄ່າເດີນທາງຂອງລາວໄປຍັງບັນຊີທະນາຄານຂອງ Wadsworth, ເຊິ່ງນາງໄດ້ເຮັດໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020. ລາວໄດ້ສໍ້ໂກງຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກຫົກຄົນເປັນເງິນເພີ່ມເຕີມ 26,000 ໂດລາ. ອัยການກ່າວວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສໍ້ໂກງບັດເຄຣດິດ, ການສໍ້ໂກງ PPP ແລະ EIDL, ການສໍ້ໂກງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ, ແລະ ແຜນການອື່ນໆໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕົວຈິງ ແລະ ທີ່ມີຈຸດປະສົງປະມານ 2,059,893 ໂດລາ.
ອัยການ Michael DiGiacomo ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນ. ຄະດີນີ້ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໂດຍຜູ້ຊ່ວຍອัยການ Katelyn M. Hartford ແລະ ຖືກສືບສວນໂດຍສຳນັກງານສືບສວນກາງ, ການສືບສວນອາຊະຍາກຳຂອງກົມສັບພາກອນ, ພະແນກການບໍລິການທາງການເງິນຂອງລັດນິວຢອກ, ແລະ ພະແນກແຮງງານຂອງລັດນິວຢອກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: GSM · ສະຫະລັດອາເມຣິກາ (ສະບັບພາສາອັງກິດ · ສະບັບຕົ້ນສະບັບພາສາຈີນ)
ຮູບພາບ: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
