ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 35 ਸਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਯਗੋਰ ਫੋਕਿਨ ਸੇਵੀਓਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮੇਤ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਥੋਕ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿਕਅੱਪਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵੀਓਲੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਥੋਕ ਨਕਦੀ ਡਰੱਗ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ: 29 ਸਾਲਾ ਗੈਬਰੀਅਲ ਸੇਜ਼ਰ ਮੇਨੇਜ਼ੇਸ ਨੂੰ 94 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ; 34 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਓਮਰ ਅਲੀਪਰਟੀ ਡੀ ਮੇਲੋ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; 43 ਸਾਲਾ ਲੀਐਂਡਰੋ ਡੀ ਅਵੀਲਾ ਗੋਂਕਾਲਵੇਸ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; ਅਤੇ 29 ਸਾਲਾ ਜੋਓ ਐਂਡਰੇਡ ਡੀ ਮੇਲੋ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਟੈਡੇਉ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਰਾਬੇਲੋ ਅਲਵੇਸ ਬਾਰਬੋਸਾ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। (ਜੀਐਸਐਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ)
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: 美国司法部总部大楼，华盛顿特区 / The U.S. Department of Justice headquarters in Washington, D.C. Photo: Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
