CFTC ਨੇ ਫੋਰੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ $9.21 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (CFTC) ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਬੀ. ਡੀਪੇਟ੍ਰਿਲੋ, ਮੀਟੀਅਰ ਐਲਐਲਸੀ ਅਤੇ ਨੋਲਾ ਐਫਐਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਲਐਲਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰੇਕਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $9,211,492 ਸਿਵਲ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਡੀਪੇਟ੍ਰਿਲੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ ਅਤੇ CFTC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ CFTC ਦੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਪੈਟ੍ਰਿਲੋ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ $6,748,412 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CFTC ਨੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ FBI ਦੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਰੋਤ: GSM · ਅਮਰੀਕਾ
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: 美国商品期货交易委员会（CFTC）华盛顿总部入口。Dclemens1971摄，CC BY 4.0，经Wikimedia Commons。 / Entrance to CFTC headquarters in Washington, D.C. Photo by Dclemens1971, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.
