ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਸੀਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਹੁਆਂਗ ਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਿਆਂਗ ਵੇਨ ਜੀ 'ਤੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮਿਨ ਲੈੱਟ ਪੈਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੰਡਾ ਪਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਥਾਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੰਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੈਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਆਂਗ ਵੇਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਆਂਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੀਨਾਈਨ ਪੀਰੋ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ; ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: 图片 Image: Sdkb, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons（美国司法部总部大楼）
- 2026-10-21ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ: 833 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੇ ਗਏ, 503 ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
- 2026-10-22ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨਇਹ ਕਹਾਣੀ
- 2026-10-27Follow-Up: DOJ Scam Center Strike Force Charges Six Madagascar-Based Scammers in NFT Crypto Scheme Tied to China: More Than $1 Billion Restrained
