ਰੋਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟਿਮੋਥੀ ਵੈਡਸਵਰਥ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਅਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਲਗਭਗ $2.06 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਚੈਸਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਿਮੋਥੀ ਵੈਡਸਵਰਥ, 35, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫਰੈਂਕ ਪੀ. ਗੇਰਾਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ $810,965.19 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ $810,956.19 ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵੈਡਸਵਰਥ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ Coinbase ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 15 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ Stripe ਵਪਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ $1,673,578 ਦੇ 310 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ; 116 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ $730,728.22 ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਡਸਵਰਥ ਨੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ Stripe ਖਾਤੇ ਤੋਂ HSBC ਅਤੇ Evolve Federal Credit Union ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ Coinbase ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰੀ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਰਕਮ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ Stripe ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ HSBC ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, $49,419.99, $45,501.85 ਅਤੇ $53,496.75 ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 13 ਮਈ, 2020 ਅਤੇ 5 ਮਈ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵੈਡਸਵਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨੌਂ ਝੂਠੀਆਂ Economic Injury Disaster Loan (EIDL) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ; ਤਿੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ $161,200 ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ $91,219 ਦੇ ਛੇ Paycheck Protection Program (PPP) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ, $20,833 ਅਤੇ $20,416 ਲਈ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $65,896 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੈਡਸਵਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ: ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਔਰਤ, ਜੋ Facebook 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਲ ਰਿਗ ਵਰਕਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਡਸਵਰਥ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $42,000 ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ $26,000 ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ, PPP ਅਤੇ EIDL ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ $2,059,893 ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਈਕਲ ਡਿਜੀਆਕੋਮੋ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਕੇਟਲਿਨ ਐਮ. ਹਾਰਟਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal Investigation, ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
