ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਔਰਤ ਜ਼ੂ ਫੈਂਗ ਚੇਂਗ 'ਤੇ $1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੋਸ਼: 2-3% ਫੀਸ, ਲਗਭਗ $875,000 ਜ਼ਬਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 55 ਸਾਲਾ ਜ਼ੂ ਫੈਂਗ ਚੇਂਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਚੇਂਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ $1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $875,000 ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੇਂਗ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੇਂਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਲਗ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੇਂਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (HHS-OIG), ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (HSI) ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ (NYPD) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲਿਨ ਐਮ. ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੋਸੇਲਾ, ਜੂਨੀਅਰ, HHS-OIG ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਰਾਂਡਾ ਐਲ. ਬੇਨੇਟ, HSI ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟ ਇਨ ਚਾਰਜ ਪੀਟ ਗੀਜ਼ਾਸ, ਅਤੇ NYPD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਸਿਕਾ ਐਸ. ਟਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਜੇ. ਕੈਂਪਬੈਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਟਾਰਨੀ ਲਿਓਨਿਡ ਸੈਂਡਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
