ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ $8.2 ਮਿਲੀਅਨ ADU ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 63 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈਥਨ ਜੋਸਫ਼ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 63 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਐਸ. ਹੂਈ ਨੇ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੂੰ 8.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਚੇਜ਼ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, BSC ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਂਚਰਸ, LLC ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ (ADU) ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ADU ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਉਸਨੂੰ FBI ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।'
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਹੂਈ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ' ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡਮ ਗੋਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਏਰਿਕ ਆਰ. ਓਲਾਹ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਰਾਹ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 25-cr-04062 ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: 图：位于 Washington 的美国司法部罗伯特·肯尼迪大楼。GSM 联邦机构固定图库照片，摄影 APK，CC BY 4.0，经 Wikimedia Commons。 / Photo: The Robert F. Kennedy U.S. Department of Justice Building in Washington. GSM federal fixed image library photo by APK, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.
