ਫਾਲੋ-ਅੱਪ: ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਫਿਨਸੀਈਐਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $190 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੀਅਰਨਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਕਲਾਉਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਸੈਕਟਰੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ $190 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ।"
ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ (FinCEN) ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSBs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਯੂ.ਐਸ. ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ MSBs ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਬੁਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਝ MSBs ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਨਸੀਈਐਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਨਕਲੀ ਚੈਰਿਟੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਬਨ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਐਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਫੀਡਿੰਗ ਅਵਰ ਫਿਊਚਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਲੀਮ ਸੈਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਐਫਬੀਆਈ, ਆਈਆਰਐਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ, ਯੂਐਸ ਡਾਕ ਨਿਰੀਖਣ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਲੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਰੋਤ: GSM · ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨ · ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ)
ਤਸਵੀਰ: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.
- 2026-10-30Treasury Secretary Bessent Holds War on Fraud Press Conference in St. Cloud, Minnesota, With FBI Director, CMS Administrator and FTC Chairman
- 2026-10-30ਫਾਲੋ-ਅੱਪ: ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਫਿਨਸੀਈਐਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $190 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਇਹ ਕਹਾਣੀ
- 2026-10-30DOJ Uncovers Nearly $30 Million in Newly Charged Benefits Fraud in Minnesota Enforcement Surge: 13 Defendants, Nearly $83 Million in Intended Losses
- 2026-10-30Follow-Up: FBI Arrests Four in Minnesota Medicaid Fraud Case Involving More Than $41 Million in Intended Losses
