Leis Bipartidárias Introduzir Epstein Wall Street Records Act para forçar Fed e três outros reguladores para lançar Epstein-Related Records
WASHINGTON — A senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, a democrata do Senado Banking, Housing, e Urban Affairs Committee, e o representante Robert Garcia, da Califórnia, a democrata do Comitê de Oversight House, liderou um grupo bipartidário de legisladores em Washington em 15 de outubro na introdução da Lei Epstein Wall Street Records. O projeto de lei só foi introduzido e não foi aprovado. As co-líderes incluem o Representante Ro Khanna, o Representante Republicano Thomas Massie de Kentucky, o Representante Raja Krishnamoorthi, o Senador Richard Blumenthal, o democrata da Subcomissão Permanente de Investigações, e o Senador Ron Wyden, o democrata da Comissão de Finanças do Senado.
De acordo com a liberação oficial do Comitê Bancário do Senado, o projeto de lei faria três coisas. Primeiro, exigiria quatro reguladores financeiros federais — a Reserva Federal, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o Departamento do Tesouro do Controlador da Moeda (OCC), e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbios (SEC) — para divulgar registros de supervisão relacionados a Jeffrey Epstein e seus associados a membros do Congresso e do povo americano. Em segundo lugar, obrigaria os reguladores a investigar bancos e executivos ligados a Epstein para possíveis violações bancárias, de valores mobiliários ou de financiamento ilícito. Em terceiro lugar, seria mandatado bares da indústria e sanções civis para executivos que assistiram as operações financeiras de Epstein, bem como possíveis encaminhamentos de violações penais para o Departamento de Justiça, se necessário.
O lançamento citado reportagens e trabalhos do Congresso como pano de fundo: The New York Times Magazine relatou que executivos da JPMorgan ajudaram Epstein em evitar controles internos para interceptar atividades suspeitas, e uma investigação pelo Comitê de Finanças do Senado encontrou evidências significativas de que JPMorgan Chase, Deutsche Bank e Bank of America violaram as leis federais anti-lavagem de dinheiro ao não analisar e relatar as transações financeiras suspeitas de Epstein em tempo hábil. Warren disse que ela passou o ano passado convidando os reguladores financeiros da administração Trump para investigar os bancos e executivos, e que os reguladores nem puderam confirmar que eles tinham aberto investigações. Ela também liberou respostas de Barclays, Goldman Sachs e JPMorgan Chase que ela descreveu como insatisfatória, observando que Goldman Sachs não respondeu à última carta de Krishnamoorthi.
"Passei o último ano chamando os reguladores financeiros de Donald Trump para iniciar investigações sobre os grandes bancos e executivos que podem ter permitido os crimes horríveis de Jeffrey Epstein", disse Warren no lançamento. "Como não agiram, o Congresso deve." Garcia disse que bancos e instituições financeiras serviram as contas de Epstein e o ajudaram a movimentar dinheiro, e que os legisladores precisam saber o que as instituições e seus executivos sabiam, se cumpriam a lei relevante, e o que as agências reguladoras aprenderam. Massie disse que a conta faz para os reguladores bancários o que a Lei de Transparência de Arquivos Epstein fez para arquivos detidos pelo Departamento de Justiça, o FBI, e Procuradorias dos EUA, exigindo os arquivos sobre o dinheiro de Epstein para ser liberado.
Fonte: GSM · Estados Unidos (Edição em inglês · Edição original em chinês)
Foto: 联邦存款保险公司（FDIC）大楼，楼面可见机构名。FDIC 是法案要求公开记录的四家监管机构之一。Tony Webster 摄，CC BY 2.0，Wikimedia Commons。
