Morador de Rochester, Timothy Wadsworth, é condenado a 51 meses por esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo Stripe e Bitcoin, com prejuízos de cerca de US$ 2,06 milhões
A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Nova York anunciou em 23 de outubro que Timothy Wadsworth, 35 anos, de Rochester, Nova York, foi condenado pelo juiz distrital dos EUA Frank P. Geraci Jr. a 51 meses de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e foi condenado a pagar US$ 810.965,19 em restituição. O tribunal também determinou que ele perdesse US$ 810.956,19, representando os proventos da fraude eletrônica que ele recebeu. Os procuradores afirmaram que o caso faz parte da Força-Tarefa do Governo Trump para Eliminar a Fraude.
Entre março de 2020 e setembro de 2021, Wadsworth conspirou com outras pessoas para obter dinheiro de forma fraudulenta, afirmaram os procuradores. Ele obteve números de contas de cartão de crédito de coconspiradores e processou transações não autorizadas, transferindo o dinheiro para contas bancárias que controlava e movendo uma parte para sua conta na Coinbase para comprar Bitcoin, que então transferia para seus coconspiradores. Entre 10 de março e 15 de maio de 2020, usando uma conta de comerciante da Stripe, ele tentou processar 310 pagamentos que totalizavam US$ 1.673.578; 116 foram inicialmente bem-sucedidos, totalizando US$ 730.728,22, e nenhum foi autorizado pelos titulares das contas.
Depois que os pagamentos foram compensados, Wadsworth moveu os fundos de sua conta na Stripe para contas que mantinha no HSBC e na Evolve Federal Credit Union, e depois para a Coinbase, onde comprou Bitcoin e o enviou para vários endereços externos, frequentemente em valores superiores a US$ 10.000 cada. Entre 22 e 28 de abril de 2020, por exemplo, ele transferiu proventos da fraude de sua conta na Stripe para sua conta no HSBC três vezes, nos valores de US$ 49.419,99, US$ 45.501,85 e US$ 53.496,75.
Os esquemas também tiveram como alvo programas de auxílio relacionados à pandemia. Entre 13 de maio de 2020 e 5 de maio de 2021, Wadsworth e outras pessoas apresentaram nove solicitações falsas de Empréstimo por Danos Econômicos em Caso de Desastre (EIDL); três foram aprovadas e US$ 161.200 foram pagos em suas contas. Entre 7 de março e 26 de abril de 2021, eles solicitaram seis empréstimos do Programa de Proteção ao Salário (PPP) que totalizavam US$ 91.219, dos quais dois foram financiados, nos valores de US$ 20.833 e US$ 20.416. De maio de 2020 até setembro de 2021, ele também recebeu fraudulentamente cerca de US$ 65.896 em benefícios de desemprego do Estado de Nova York, do Estado de Washington e do Departamento do Trabalho, embora não tivesse direito a nenhum deles.
Wadsworth também participou de uma fraude amorosa: uma mulher recentemente viúva que conheceu um homem no Facebook que afirmava ser trabalhador de uma plataforma de petróleo foi orientada a transferir US$ 42.000 para as despesas de viagem dele para a conta bancária de Wadsworth, o que ela fez em 20 de março de 2020. Ele fraudou outras seis vítimas, obtendo delas US$ 26.000 adicionais. No total, afirmaram os procuradores, a fraude com cartão de crédito, a fraude com PPP e EIDL, a fraude com benefícios de desemprego e os demais esquemas causaram cerca de US$ 2.059.893 em prejuízos reais e pretendidos.
O procurador dos EUA Michael DiGiacomo anunciou a sentença. O caso foi conduzido pela procuradora assistente dos EUA Katelyn M. Hartford e investigado pelo Federal Bureau of Investigation, pela Divisão de Investigação Criminal do IRS, pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York e pelo Departamento do Trabalho do Estado de Nova York.
Fonte: GSM · Estados Unidos (Edição em inglês · Edição original em chinês)
Foto: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
