Nova Iorque Mulher Xue Fang Cheng Cobrado em $1,1M Esquema de pagamento de cheque não licenciado: 2-3% Taxas, cerca de $875.000 apreendido
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 26 de outubro que Xue Fang Cheng, 55 anos, de Nova Iorque, Nova Iorque, foi preso naquele dia, depois de um grande júri federal no Distrito Oriental de Nova Iorque ter retornado uma acusação em 23 de outubro acusando-a de fornecer serviços de pagamento de cheques ilegais. De março de 2025 a julho de 2026, Cheng supostamente participou em fornecer mais de US$ 1,1 milhão em dinheiro para seus clientes, e a polícia apreendeu aproximadamente US$ 875.000 em conexão com a investigação. Cheng é acusado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão se condenado. Uma acusação é apenas uma alegação, e ela é presumida inocente até prova em contrário.
De acordo com os documentos do tribunal, Cheng era proprietário de uma loja de conveniência de Nova Iorque que fornecia serviços de levantamento de cheques não licenciados a pelo menos três pessoas, incluindo um proprietário de creches de adultos sociais e um agente policial disfarçado. Cheng ordenou que os cheques fossem depositados em contas bancárias de negócios detidas por várias empresas e controladas por outras, e ela forneceu dinheiro para seus clientes por uma taxa de 2 a 3 por cento. Ela documentou os cheques descontados através de mensagens de texto e áudio e disse ao agente disfarçado que eles deveriam planejar fazê-lo a longo prazo, advertindo que é muito perigoso.
O caso está sendo investigado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Inspector Geral (HHS-OIG), Investigações de Segurança Interna (HSI) Nova Iorque, e pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD). O procurador-geral adjunto Colin M. McDonald da Divisão Nacional de Execução à Fraude do Departamento de Justiça, o advogado norte-americano Joseph Nocella, Jr. para o Distrito Oriental de Nova York, Inspetor-Geral adjunto interino para as Investigações Miranda L. Bennett do HHS-OIG, HSI New York Agente Especial interino responsável Pete Gizas, e a Comissária da polícia de Nova Iorque Jessica S. Tisch fez o anúncio. O Vice-Chefe Patrick J. Campbell e o Procurador Leonid Sandlar, da Divisão de Fraudes da Divisão de Saúde, estão a processar o caso.
Fonte: GSM · Estados Unidos (Edição em inglês · Edição original em chinês)
Foto: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
