Seguimento: Bessent anuncia novas medidas de prevenção da fraude em Minnesota, com duas ações FinCEN e quase US $ 190 milhões em fundos de fraude ultramarinos parados

U.S. Secretário do Tesouro Scott Bessent, ao lado de outros altos funcionários dos EUA, em 30 de outubro anunciou várias iniciativas para combater a fraude desenfreada em Minnesota, o Departamento do Tesouro disse em um lançamento emitido de St. Cloud, em Stearns County, Minnesota. Como parte da Força-Tarefa da Casa Branca para Eliminar a Fraude, o Tesouro disse que continua a trabalhar para proteger dólares dos contribuintes americanos e restaurar a integridade aos programas de benefícios federais.

"Quando a ganância encontra a negligência, o povo americano sofre", disse o secretário Bessent. "Sob a liderança do presidente Trump e vice-presidente Vance, o Tesouro parou quase US$ 190 milhões em fundos ligados à fraude no exterior e devolveu mais de US$ 100 milhões às vítimas dos EUA. Estamos trabalhando com a força-tarefa da Casa Branca para eliminar a fraude para ajudar a evitar que este tipo de abuso aconteça novamente, em Minnesota ou em qualquer outro lugar."

Uma medida é um alerta emitido no mesmo dia pela Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) pedindo às instituições financeiras que vigiem atividades suspeitas envolvendo certos pagamentos transfronteiriços envolvendo empresas de serviços monetários baseadas nos EUA (MSBs). De 2021 a 2025, as instituições financeiras dos EUA relataram mais de 8 bilhões de dólares em pagamentos por fio potencialmente suspeitos enviados através de MSBs baseados nos EUA na direção de agentes estrangeiros, disse o Tesouro; maus atores podem explorar as relações transfronteiriças de certos MSBs para mover fundos através do sistema financeiro dos EUA enquanto obscurecem os beneficiários finais e propósitos, estruturas que podem ajudar a ocultar atividades ilícitas, como financiamento para organizações terroristas.

FinCEN também emitiu um aviso para ajudar as instituições financeiras a detectar e relatar atividades suspeitas envolvendo a exploração de instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos, descrevendo três tipos de esquemas: caridades falsas, esquemas de fraude em que os fundos são usados para apoiar o estilo de vida dos autores, e desvio de fundos por parte de iniciados abusando de uma posição de confiança.

O lançamento também citou a prestação de contas através da IRS Criminal Investigation: Salim Said, co-conspirador no esquema de fraude de Alimento ao Nosso Futuro, foi condenado esta semana a 30 anos de prisão federal, em um caso investigado pelo FBI, IRS Criminal Investigation, o Serviço de Inspeção Postal dos EUA e Investigações de Segurança Interna. Tesouro disse que Bessent visitou as cidades gêmeas no início deste ano para anunciar iniciativas do Tesouro e investigações destinadas a combater a fraude em Minnesota, realizou sessões de treinamento para o estado e aplicação da lei local, e continua a apoiar federal, estado e aplicação da lei local com dados essenciais para gerar leads e desmantelar esquemas de fraude.

Fonte: GSM · Estados Unidos (Edição em inglês · Edição original em chinês)

Foto: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.

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