Двухпартийные законодатели вводят закон Эпштейна Уолл-стрит, чтобы заставить ФРС и трех других регуляторов выпустить связанные с Эпштейном записи.
Сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса, высокопоставленный демократ в комитете Сената по банковскому делу, жилью и городским делам, и представитель Роберт Гарсия из Калифорнии, высокопоставленный демократ в комитете по надзору за Палатой представителей, 15 октября возглавили двухпартийную группу законодателей в Вашингтоне, представив закон Эпштейна Уолл-стрит. Законопроект был только внесен и не принят. Соруководители включают представителя Ро Ханна, республиканского представителя Томаса Масси из Кентукки, представителя Раджа Кришнамурти, сенатора Ричарда Блюменталя, демократа в Постоянном подкомитете по расследованиям и сенатора Рона Уайдена, демократа в финансовом комитете Сената.
Согласно официальному релизу банковского комитета Сената, законопроект сделает три вещи. Во-первых, это потребует от четырех федеральных финансовых регуляторов — Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), Управления казначейства Контролера валюты (OCC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — раскрывать надзорные записи, связанные с Джеффри Эпштейном и его соратниками членам Конгресса и американскому народу. Во-вторых, это заставит регулирующие органы расследовать связанные с Эпштейном банки и руководителей за возможные нарушения банковского дела, ценных бумаг или незаконного финансирования. В-третьих, он будет предписывать отраслевые запреты и гражданские наказания для руководителей, которые помогали финансовым операциям Эпштейна, а также потенциальные направления уголовных нарушений в Министерство юстиции, если это необходимо.
Журнал New York Times сообщил, что руководители JPMorgan помогали Эпштейну уклоняться от внутреннего контроля, предназначенного для перехвата подозрительной деятельности, а расследование сенатского финансового комитета обнаружило значительные доказательства того, что JPMorgan Chase, Deutsche Bank и Bank of America нарушили федеральные законы о борьбе с отмыванием денег, не проверив и своевременно сообщив о подозрительных финансовых операциях Эпштейна. Уоррен сказала, что в прошлом году она призывала финансовые регуляторы администрации Трампа расследовать деятельность банков и руководителей, и что регуляторы даже не могли подтвердить, что они начали расследование. Она также опубликовала ответы от Barclays, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые она назвала неудовлетворительными, отметив, что Goldman Sachs не ответил на последнее письмо Кришнамурти.
«Я провел последний год, призывая финансовые регуляторы Дональда Трампа начать расследование в отношении крупных банков и руководителей, которые, возможно, позволили совершить ужасные преступления Джеффри Эпштейна», — сказал Уоррен. Поскольку они не смогли действовать, Конгресс должен это сделать. Гарсия сказал, что банки и финансовые учреждения обслуживали счета Эпштейна и помогали ему переводить деньги, и что законодатели должны знать, что знали учреждения и их руководители, соблюдали ли они соответствующий закон и что узнали регулирующие органы. Мэсси сказал, что законопроект делает для банковских регуляторов то, что сделал Закон о прозрачности файлов Эпштейна для файлов, хранящихся в Министерстве юстиции, ФБР и офисах прокурора США, требуя, чтобы файлы на деньги Эпштейна были выпущены.
Источник: GSM · Соединённые Штаты (Английское издание · Оригинальное китайское издание)
Фото: 联邦存款保险公司（FDIC）大楼，楼面可见机构名。FDIC 是法案要求公开记录的四家监管机构之一。Tony Webster 摄，CC BY 2.0，Wikimedia Commons。
