США обвинили двух граждан Китая, обвиняемых в управлении крипто-мошенничеством в Мьянме, в адрес американцев
22 октября Министерство юстиции США объявило, что жалоба, опубликованная в федеральном суде в Вашингтоне, обвиняет двух граждан Китая, Хуан Син Шаня и Цзян Вэнь Цзе, в заговоре с мошенничеством. Министерство юстиции говорит, что пара управляла операциями по мошенничеству с криптовалютными инвестициями в комплексе, известном как парк Шунда, недалеко от деревни Мин Лет Пан в Мьянме. Оба мужчины находятся под стражей в Таиланде, и Соединенные Штаты добиваются их экстрадиции.
Согласно жалобе и Министерству юстиции, комплекс «Шунда» действовал как минимум с января 2025 года по ноябрь 2025 года, когда он был захвачен Армией национального освобождения Карена. Соединение использовало мошеннические веб-сайты и мобильные приложения, замаскированные под законные инвестиционные платформы, чтобы обмануть жертв, включая американцев. Работники комплекса включали лиц, ставших жертвами торговли людьми, которых удерживали против их воли и заставляли обманывать жертв под угрозой насилия и пыток.
Министерство юстиции говорит, что Хуан Синь Шань служил в качестве менеджера высокого уровня и силовика в Шунде и лично участвовал в физическом наказании работников, ставших жертвами торговли людьми, в то время как Цзян Вэнь Цзе служил руководителем команды, непосредственно контролирующей работников, которые специально нацеливались на американских жертв. Под руководством Цзяна один рабочий обманул одну американскую жертву более чем на 3 миллиона долларов через мошенническую инвестиционную платформу, кражу, которую организация отметила как парадигму успеха.
Прокурор США Жанин Пирро заявила на пресс-конференции в Вашингтоне, что мошенничество, совершенное на территории комплекса, является одной из самых быстрорастущих и наиболее разрушительных в финансовом отношении форм киберпреступности, которая стоит американцам миллиарды долларов. В письменном заявлении агента ФБР говорится, что агенты рассмотрели тысячи электронных устройств, найденных в комплексе, и опросили бывших работников; мошенники также выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или банковских чиновников.
После того, как комплекс был захвачен, двое мужчин переехали в другой мошеннический комплекс в Камбодже, и были арестованы тайскими властями в начале этого года по обвинению в иммиграции. Они остаются под стражей правительства Таиланда, и неясно, когда они могут быть доставлены в Соединенные Штаты. Обвинения в жалобе являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, если и до тех пор, пока не будет доказана их вина.
Источник: GSM · Соединённые Штаты (Английское издание · Оригинальное китайское издание)
Фото: 图片 Image: Sdkb, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons（美国司法部总部大楼）
- 2026-10-21Трамп провел круглый стол Белого дома по зарубежным крипто-мошенничеством: 833 миллиона долларов в мошеннических транзакциях приостановлены, 503 мошеннических сайта конфискованы
- 2026-10-22США обвинили двух граждан Китая, обвиняемых в управлении крипто-мошенничеством в Мьянме, в адрес американцевЭта история
- 2026-10-27Follow-Up: DOJ Scam Center Strike Force Charges Six Madagascar-Based Scammers in NFT Crypto Scheme Tied to China: More Than $1 Billion Restrained
