Житель Рочестера Тимоти Уодсворт приговорён к 51 месяцу тюрьмы за схему мошенничества и отмывания денег с участием Stripe и биткойна, с ущербом около 2,06 миллиона долларов
Прокуратура США по Западному округу Нью-Йорка объявила 23 октября, что Тимоти Уодсворт, 35 лет, из Рочестера, штат Нью-Йорк, был приговорён окружным судьёй США Фрэнком П. Джерачи-младшим к 51 месяцу тюрьмы за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег, и ему было предписано выплатить 810 965,19 доллара в качестве возмещения ущерба. Суд также предписал конфисковать у него 810 956,19 доллара, представляющие собой доходы от мошенничества с использованием электронных средств связи, которые он получил. По словам прокуроров, это дело является частью Рабочей группы администрации Трампа по искоренению мошенничества.
По словам прокуроров, в период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года Уодсворт вступил в сговор с другими лицами с целью мошеннического получения денег. Он получал номера счетов кредитных карт от сообщников и обрабатывал несанкционированные транзакции, переводя деньги на банковские счета, которые контролировал, и перемещая часть средств на свой счёт в Coinbase для покупки биткойна, который затем переводил своим сообщникам. В период с 10 марта по 15 мая 2020 года, используя торговый счёт в Stripe, он попытался обработать 310 платежей на общую сумму 1 673 578 долларов; 116 из них первоначально прошли успешно на общую сумму 730 728,22 доллара, и ни один из них не был санкционирован владельцами счетов.
Как только платежи проходили, Уодсворт перемещал средства со своего счёта в Stripe на счета, которые у него были в HSBC и Evolve Federal Credit Union, а затем в Coinbase, где покупал биткойн и отправлял его на различные внешние адреса, часто суммами, превышающими 10 000 долларов каждая. Например, в период с 22 по 28 апреля 2020 года он трижды переводил доходы от мошенничества со своего счёта в Stripe на свой счёт в HSBC суммами 49 419,99 доллара, 45 501,85 доллара и 53 496,75 доллара.
Схемы также были направлены против программ помощи в период пандемии. В период с 13 мая 2020 года по 5 мая 2021 года Уодсворт и другие подали девять ложных заявок на кредиты по программе Economic Injury Disaster Loan (EIDL); три были одобрены, и 161 200 долларов было выплачено на его счета. В период с 7 марта по 26 апреля 2021 года они подали заявки на шесть кредитов по программе Paycheck Protection Program (PPP) на общую сумму 91 219 долларов, из которых два были профинансированы — на 20 833 доллара и 20 416 долларов. С мая 2020 года по сентябрь 2021 года он также мошенническим путём получил около 65 896 долларов в виде пособий по безработице от штата Нью-Йорк, штата Вашингтон и Министерства труда, хотя не имел права ни на одно из них.
Уодсворт также принял участие в мошенничестве на почве романтических отношений: недавно овдовевшей женщине, познакомившейся в Facebook с мужчиной, утверждавшим, что он работает на нефтяной вышке, было велено перевести 42 000 долларов на его дорожные расходы на банковский счёт Уодсворта, что она и сделала 20 марта 2020 года. Он обманул ещё шесть жертв на дополнительные 26 000 долларов. По словам прокуроров, в общей сложности мошенничество с кредитными картами, мошенничество с PPP и EIDL, мошенничество с пособиями по безработице и другие схемы причинили фактический и предполагаемый ущерб в размере около 2 059 893 долларов.
О вынесении приговора объявил прокурор США Майкл ДиДжакомо. Дело вели помощник прокурора США Кейтлин М. Хартфорд, а расследование проводили Федеральное бюро расследований, Служба уголовных расследований Налогового управления, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и Департамент труда штата Нью-Йорк.
Источник: GSM · Соединённые Штаты (Английское издание · Оригинальное китайское издание)
Фото: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
