Жительница Нью-Йорка Сюэ Фан Чэн (Xue Fang Cheng) оштрафована на $1,1 млн по схеме безлицензированного чека: 2-3% сборов, около $875 тыс.
Министерство юстиции США объявило 26 октября, что 55-летняя Сюэ Фан Ченг из Нью-Йорка была арестована в тот день после того, как федеральное большое жюри в Восточном округе Нью-Йорка 23 октября вернуло обвинительное заключение, обвинив ее в предоставлении незаконных услуг по обналичиванию чеков. С марта 2025 года по июль 2026 года Ченг якобы участвовала в предоставлении более 1,1 миллиона долларов наличными своим клиентам, а правоохранительные органы изъяли около 875 000 долларов в связи с расследованием. Ченг обвиняется в сговоре с целью ведения бизнеса по передаче нелицензированных денег и в случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Обвинительное заключение - это просто обвинение, и она считается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана.
Согласно судебным документам, Ченг был владельцем нью-йоркского магазина, который предоставлял нелицензированные услуги по обналичиванию чеков по крайней мере трем лицам, включая владельца социального центра дневного ухода за взрослыми и агента правоохранительных органов под прикрытием. Ченг распорядилась, чтобы чеки были депонированы на счетах различных компаний и контролировались другими, и она предоставила наличные своим клиентам за плату от 2 до 3 процентов. Она задокументировала обналиченные чеки с помощью текстовых и аудио сообщений и сказала агенту под прикрытием, что они должны планировать делать это в долгосрочной перспективе, предупреждая, что это очень опасно.
Дело расследуется Управлением генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS-OIG), Департаментом расследований внутренней безопасности (HSI) Нью-Йорка и Департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD). Помощник генерального прокурора Колин М. Макдональд из Национального отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, прокурор США Джозеф Ночелла-младший в Восточном округе Нью-Йорка, исполняющий обязанности заместителя генерального инспектора по расследованиям Миранда Л. Беннетт из HHS-OIG, исполняющий обязанности специального агента HSI в Нью-Йорке Пит Гизас и комиссар полиции Нью-Йорка Джессика С. Тиш сделали объявление. Заместитель начальника Патрик Кэмпбелл (Patrick J. Campbell) и прокурор суда Леонид Сандлар (Leonid Sandlar) из отдела по борьбе с мошенничеством в отделе здравоохранения следят за этим делом.
Источник: GSM · Соединённые Штаты (Английское издание · Оригинальное китайское издание)
Фото: New York 天际线（自 Brooklyn Bridge Park 望向 Lower Manhattan），Kidfly182 摄，CC BY-SA，Wikimedia Commons
