Bessent объявляет о новых мерах по предотвращению мошенничества в Миннесоте, при этом два действия FinCEN и почти 190 миллионов долларов в зарубежных фондах мошенничества остановлены

Министр финансов США Скотт Бессент вместе с другими высокопоставленными должностными лицами США 30 октября объявил о нескольких инициативах по борьбе с безудержным мошенничеством в Миннесоте, говорится в сообщении министерства финансов, опубликованном в St. Cloud в округе Стернс, штат Миннесота. В рамках Целевой группы Белого дома по ликвидации мошенничества Казначейство заявило, что продолжает работать над защитой американских долларов налогоплательщиков и восстановлением целостности федеральных программ льгот.

«Когда жадность встречает халатность, американский народ страдает», — сказал Бессент. Под руководством президента Трампа и вице-президента Вэнса Казначейство остановило почти 190 миллионов долларов в фондах, связанных с иностранным мошенничеством, и вернуло более 100 миллионов долларов жертвам в США. Мы работаем с рабочей группой Белого дома по искоренению мошенничества, чтобы предотвратить повторение подобных злоупотреблений в Миннесоте или где-либо еще».

Одной из мер является предупреждение, выпущенное в тот же день Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства (FinCEN) с просьбой к финансовым учреждениям следить за подозрительной деятельностью, связанной с определенными трансграничными платежами, связанными с американскими предприятиями денежных услуг (MSB). С 2021 по 2025 год финансовые учреждения США сообщили о потенциально подозрительных проводных платежах на сумму более 8 миллиардов долларов, отправленных через MSB в США по указанию иностранных агентов; плохие игроки могут использовать трансграничные отношения некоторых MSB для перемещения средств через финансовую систему США, одновременно скрывая конечных бенефициаров и цели, структуры, которые могут помочь скрыть незаконную деятельность, такую как финансирование террористических организаций.

FinCEN также выпустила уведомление, чтобы помочь финансовым учреждениям выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, связанной с эксплуатацией благотворительных и некоммерческих организаций, описывая три типа схем: фиктивные благотворительные организации, мошеннические схемы, в которых средства используются для поддержки образа жизни преступников, и хищения инсайдерами, злоупотребляющими положением доверия.

Освобождение также процитировало подотчетность через Уголовное расследование IRS: Салим Саид, соучастник схемы мошенничества Feeding Our Future, был приговорен на этой неделе к 30 годам в федеральной тюрьме по делу, расследованному ФБР, Уголовным расследованием IRS, Службой почтовой инспекции США и расследованиями внутренней безопасности. В начале этого года Бессент посетил города-близнецы, чтобы объявить о казначейских инициативах и расследованиях, направленных на борьбу с мошенничеством в Миннесоте, провел учебные занятия для государственных и местных правоохранительных органов и продолжает поддерживать федеральные, государственные и местные правоохранительные органы данными, необходимыми для создания потенциальных клиентов и ликвидации мошеннических схем.

Источник: GSM · Соединённые Штаты (Английское издание · Оригинальное китайское издание)

Фото: 图：美国财政部长 Scott Bessent 在明尼苏达州 St. Cloud 举行的反欺诈工作组记者会上讲话。白宫官方视频截图，美国联邦政府作品，公共领域。 / U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent speaks at the Fraud Task Force press conference in St. Cloud, Minnesota. Still from the official White House video; work of the U.S. federal government, public domain.

Последнее · Белый дом

Trump Says He Will Invite Zelenskyy to December G20 Summit in Florida Gaggle at Mar-a-Lago Halloween Party2026-10-31Trump Issues Reformation Day Presidential Message: Faith Is the Foundation of America's Strength, and People of Faith Will Always Be Defended in the Public Square2026-10-31