ทิโมธี แวดส์เวิร์ธ ชายชาวโรเชสเตอร์ ถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน ในแผนฉ้อโกงและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Stripe และ Bitcoin โดยมีความเสียหายประมาณ 2.06 ล้านดอลลาร์
สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันตกของรัฐนิวยอร์กประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า ทิโมธี แวดส์เวิร์ธ (Timothy Wadsworth) วัย 35 ปี จากเมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก ถูกผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ แฟรงก์ พี. เจราซี จูเนียร์ (Frank P. Geraci Jr.) พิพากษาจำคุก 51 เดือน ในข้อหาสมคบกันฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน และถูกสั่งให้ชดใช้เงิน 810,965.19 ดอลลาร์ ศาลยังสั่งให้เขาริบเงิน 810,956.19 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาได้รับ อัยการระบุว่าคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขจัดการฉ้อโกงของรัฐบาลทรัมป์
ระหว่างเดือนมีนาคม 2020 ถึงเดือนกันยายน 2021 แวดส์เวิร์ธสมคบกับผู้อื่นเพื่อฉ้อโกงเอาเงินมาโดยมิชอบ อัยการระบุ เขาได้รับหมายเลขบัญชีบัตรเครดิตจากผู้สมคบร่วม และดำเนินการธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่เขาควบคุมอยู่ และย้ายส่วนหนึ่งไปยังบัญชี Coinbase ของเขาเพื่อซื้อ Bitcoin จากนั้นจึงโอนต่อไปยังผู้สมคบร่วม ระหว่างวันที่ 10 มีนาคมถึง 15 พฤษภาคม 2020 เขาใช้บัญชีผู้ค้าของ Stripe พยายามดำเนินการชำระเงิน 310 รายการ รวมเป็นเงิน 1,673,578 ดอลลาร์; 116 รายการประสบความสำเร็จในเบื้องต้น รวมเป็นเงิน 730,728.22 ดอลลาร์ และไม่มีรายการใดเลยที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
เมื่อการชำระเงินผ่านการเคลียร์แล้ว แวดส์เวิร์ธย้ายเงินจากบัญชี Stripe ของเขาไปยังบัญชีที่เขาถืออยู่ที่ HSBC และ Evolve Federal Credit Union จากนั้นไปยัง Coinbase ซึ่งเขาซื้อ Bitcoin และส่งไปยังที่อยู่ภายนอกต่าง ๆ โดยมักเป็นจำนวนเงินที่เกิน 10,000 ดอลลาร์ในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 เมษายน 2020 เขาโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงจากบัญชี Stripe ไปยังบัญชี HSBC ของเขาสามครั้ง ในจำนวนเงิน 49,419.99 ดอลลาร์ 45,501.85 ดอลลาร์ และ 53,496.75 ดอลลาร์
แผนการเหล่านี้ยังมุ่งเป้าไปที่โครงการช่วยเหลือในช่วงการระบาดใหญ่ด้วย ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 ถึง 5 พฤษภาคม 2021 แวดส์เวิร์ธและผู้อื่นยื่นคำขอสินเชื่อช่วยเหลือภัยพิบัติจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic Injury Disaster Loan - EIDL) ที่เป็นเท็จ 9 รายการ; สามรายการได้รับการอนุมัติและมีการจ่ายเงิน 161,200 ดอลลาร์เข้าบัญชีของเขา ระหว่างวันที่ 7 มีนาคมถึง 26 เมษายน 2021 พวกเขายื่นขอสินเชื่อโครงการคุ้มครองเงินเดือน (Paycheck Protection Program - PPP) 6 รายการ รวมเป็นเงิน 91,219 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับเงินทุน 2 รายการ เป็นเงิน 20,833 ดอลลาร์ และ 20,416 ดอลลาร์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ถึงเดือนกันยายน 2021 เขายังฉ้อโกงเรียกรับเงินสวัสดิการว่างงานประมาณ 65,896 ดอลลาร์จากรัฐนิวยอร์ก รัฐวอชิงตัน และกระทรวงแรงงาน ทั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวเลย
แวดส์เวิร์ธยังมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงแบบโรแมนซ์สแกม: หญิงหม้ายผู้เพิ่งสูญเสียสามีซึ่งพบชายคนหนึ่งบน Facebook ที่อ้างว่าเป็นคนงานแท่นขุดเจาะน้ำมัน ถูกสั่งให้โอนเงิน 42,000 ดอลลาร์เป็นค่าเดินทางไปยังบัญชีธนาคารของแวดส์เวิร์ธ ซึ่งเธอได้ทำไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2020 เขายังฉ้อโกงเหยื่ออีก 6 รายเป็นเงินเพิ่มเติม 26,000 ดอลลาร์ อัยการระบุว่า โดยรวมแล้ว การฉ้อโกงบัตรเครดิต การฉ้อโกง PPP และ EIDL การฉ้อโกงสวัสดิการว่างงาน และแผนการอื่น ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและที่ตั้งใจไว้ประมาณ 2,059,893 ดอลลาร์
อัยการสหรัฐ ไมเคิล ดิจาโคโม (Michael DiGiacomo) ประกาศคำพิพากษา คดีนี้ดำเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐ เคทลิน เอ็ม. ฮาร์ตฟอร์ด (Katelyn M. Hartford) และสืบสวนโดยสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) หน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากร (IRS Criminal Investigation) กรมบริการการเงินรัฐนิวยอร์ก และกรมแรงงานรัฐนิวยอร์ก
แหล่งที่มา: GSM · สหรัฐอเมริกา (ฉบับภาษาอังกฤษ · ฉบับต้นฉบับภาษาจีน)
ภาพ: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
