Lalaki mula Rochester na si Timothy Wadsworth, Hinatulan ng 51 Buwan dahil sa Pandaraya at Money Laundering na Kinasasangkutan ng Stripe at Bitcoin, na may Pagkalugi na Humigit-Kumulang $2.06 Milyon
Inanunsyo ng U.S. Attorney's Office for the Western District of New York noong Oktubre 23 na si Timothy Wadsworth, 35, ng Rochester, New York, ay hinatulan ni U.S. District Judge Frank P. Geraci Jr. ng 51 buwan sa bilangguan dahil sa conspiracy to commit wire fraud at money laundering, at inutusang magbayad ng $810,965.19 bilang restitution. Inutos din ng korte na isuko niya ang $810,956.19, na kumakatawan sa mga kinita mula sa wire fraud na natanggap niya. Sinabi ng mga tagausig na ang kaso ay bahagi ng Task Force to Eliminate Fraud ng Trump Administration.
Sa pagitan ng Marso 2020 at Setyembre 2021, nakipagsabwatan si Wadsworth sa iba upang pandarayang makakuha ng pera, sabi ng mga tagausig. Kumuha siya ng mga numero ng credit card account mula sa mga kasabwat at nagproseso ng mga hindi awtorisadong transaksyon, inililipat ang pera sa mga bank account na kontrolado niya at inililipat ang isang bahagi sa kanyang Coinbase account upang bumili ng Bitcoin, na pagkatapos ay inilipat niya sa kanyang mga kasabwat. Sa pagitan ng Marso 10 at Mayo 15, 2020, gamit ang isang Stripe merchant account, sinubukan niyang iproseso ang 310 pagbabayad na umaabot sa $1,673,578; 116 ang unang nagtagumpay, na umaabot sa $730,728.22, at wala sa mga ito ang awtorisado ng mga may-ari ng account.
Nang ma-clear ang mga bayad, inilipat ni Wadsworth ang mga pondo mula sa kanyang Stripe account patungo sa mga account na hawak niya sa HSBC at Evolve Federal Credit Union, pagkatapos ay sa Coinbase, kung saan bumili siya ng Bitcoin at ipinadala ito sa iba't ibang panlabas na address, kadalasan sa mga halagang lumalagpas sa $10,000 bawat isa. Sa pagitan ng Abril 22 at Abril 28, 2020, halimbawa, tatlong beses niyang inilipat ang mga kinita mula sa pandaraya mula sa kanyang Stripe account patungo sa kanyang HSBC account, sa mga halagang $49,419.99, $45,501.85, at $53,496.75.
Tinarget din ng mga scheme ang mga programa ng tulong sa pandemya. Sa pagitan ng Mayo 13, 2020, at Mayo 5, 2021, si Wadsworth at ang iba pa ay nagsumite ng siyam na huwad na aplikasyon para sa Economic Injury Disaster Loan (EIDL); tatlo ang naaprubahan at $161,200 ang ibinayad sa kanyang mga account. Sa pagitan ng Marso 7 at Abril 26, 2021, nag-aplay sila para sa anim na pautang ng Paycheck Protection Program (PPP) na umaabot sa $91,219, kung saan dalawa ang napondohan, sa halagang $20,833 at $20,416. Mula Mayo 2020 hanggang Setyembre 2021, pandaraya rin niyang nakolekta ang humigit-kumulang $65,896 na benepisyo sa kawalan ng trabaho mula sa New York State, Washington State, at Department of Labor, bagama't hindi siya karapat-dapat sa alinman dito.
Sumali rin si Wadsworth sa isang romance fraud: isang babaeng kamakailan lamang nabiyuda na nakakilala ng isang lalaki sa Facebook na nag-aangking manggagawa sa oil rig ay inutusang mag-wire ng $42,000 para sa kanyang mga gastos sa paglalakbay patungo sa bank account ni Wadsworth, na ginawa niya noong Marso 20, 2020. Dinaya niya ang anim pang biktima ng karagdagang $26,000. Sa kabuuan, sabi ng mga tagausig, ang pandaraya sa credit card, ang pandaraya sa PPP at EIDL, ang pandaraya sa benepisyo sa kawalan ng trabaho, at ang iba pang mga scheme ay nagdulot ng humigit-kumulang $2,059,893 sa aktwal at nilalayong pagkalugi.
Inanunsyo ni U.S. Attorney Michael DiGiacomo ang hatol. Ang kaso ay inusig ni Assistant U.S. Attorney Katelyn M. Hartford at iniimbestigahan ng Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal Investigation, New York State Department of Financial Services, at New York State Department of Labor.
Source: GSM · United States (Edisyong Ingles · Orihinal na edisyong Tsino)
Larawan: 图：Genesee 河与纽约州 Rochester 市中心天际线，本案被告居住于 Rochester 并在当地联邦法院受审判刑（资料图）。照片：Andre Carrotflower，CC BY-SA 4.0，经 Wikimedia Commons。Photo: The Genesee River and the downtown skyline of Rochester, New York, where the defendant lived and was sentenced in federal court (file photo). Photo: Andre Carrotflower, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
